证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2021-057


                   亚普汽车部件股份有限公司
              第四届监事会第十二次会议决议公告


     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 17 日以电子

邮件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十二次会议（以下简称本次会议）

通知及会议材料。本次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，

会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席

会议的人数为 2 名）。会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及证

券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预

计新增对外担保事项的议案》。

    详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计新增对外担保事项的公告》

（公告编号：2021-058）。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《公司2021年度日常关

联交易预计金额增加的议案》。

    详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计金额暨新
                                    1
增关联人及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。

    3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关

联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过

了《关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日

常关联交易的议案》。

    详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》

（公告编号：2021-060）。

    4、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预

计其他日常关联交易的议案》。

    详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》

（公告编号：2021-060）。

    5、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于选举公司监事的

议案》。

    详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司监事辞职及选举公司监事的公告》（公告编号：

2021-061）。

    以上第3、4、5项议案，需提交公司股东大会审议。



    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。



                                        亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                               2021 年 12 月 29 日


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