亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议公告2021-12-29
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2021-056
亚普汽车部件股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2021 年 12 月 17 日以电子
邮件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十二次会议（以下简称本次会议）
通知及会议材料。本次会议于 2021 年 12 月 28 日以现场结合通讯表决方式召开，
会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名（其中，无委托出席，以通讯方式出席
会议的人数为 5 名），会议由董事长姜林先生主持，公司监事、董事会秘书及证
券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年度预
计新增对外担保事项的议案》。
详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计新增对外担保事项的公告》
（公告编号：2021-058）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
2、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（张海涛先生与赵伟宾先生
均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车
部件股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过
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了《关于公司2021年度日常关联交易预计金额增加的议案》。
详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于增加公司2021年度日常关联交易预计金额暨新
增关联人及日常关联交易的公告》（公告编号：2021-059）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、郑华女士均任
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之
关联董事），审议并通过了《关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限
公司下属控制企业发生日常关联交易的议案》。
详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》
（公告编号：2021-060）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4、以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避（张海涛先生与赵伟宾先生
均任职于公司关联法人-华域汽车系统股份有限公司，姜林先生为东风亚普汽车
部件股份有限公司之董事，该3名董事均系本议案之关联董事），审议并通过
了《关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案》。
详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》
（公告编号：2021-060）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
5、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司
高级管理人员业绩考核指标的议案》。
本议案的关联董事姜林先生回避表决。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2022年第一
次临时股东大会的议案》。
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详见刊登于2021年12月29日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（公
告编号：2021-062）。
以上第3、4项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第十二次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见；
3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2021 年 12 月 29 日
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