亚普汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
亚普汽车部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会资料
2022 年 1 月 13 日
亚普汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
亚普汽车部件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议须知
为了维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公
司法》《上市公司股东大会规范意见》《公司章程》和《公司股东大会议事规则》
等规定，特制定本须知：
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人）
的合法权益，请有出席股东大会资格的相关人员准时到会场签到并参加会议。股
东大会设秘书处，具体负责大会有关事宜。
二、股东出席大会，依法享有发言权、咨询权、表决权等各项权利。公司不
向参会股东发放任何形式的礼品，以平等对待所有股东。请出席股东大会的相关
人员遵守股东大会秩序，维护全体股东合法权益。
三、股东要求提问的，可在预备会议时向大会秘书处登记，并填写提问登记
表。股东如发言，时间原则上不超过 5 分钟。
四、为提高大会议事效率，在股东就本次会议议案相关的问题回答结束后，
即可进行大会表决。
五、大会现场表决采用记名投票表决。
六、公司将认真回答股东提出的问题，但如果问题与本次股东大会议题无关，
或涉及公司的商业秘密，或有损公司、股东共同利益等方面，而公司不予回答的，
请予谅解。
亚普汽车部件股份有限公司
股东大会秘书处
2022 年 1 月 13 日
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亚普汽车部件股份有限公司
2022年第一次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2022 年 1 月 13 日下午 13:30
网络投票时间：2022 年 1 月 13 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：亚普汽车部件股份有限公司会议室（江苏省扬州市扬子江南
路 508 号亚普汽车部件股份有限公司 2 号门）
议程及安排：
一、预备会议，到会股东书面审议议案
二、主持人宣布现场股东大会开始及会议出席情况
三、与会股东审议议案
序号 非累积投票议案名称
关于公司 2022 年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发
1
生日常关联交易的议案
2 关于公司 2022 年度预计其他日常关联交易的议案
3 关于选举公司监事的议案
四、推选大会监票人、计票人
五、股东问答
六、现场投票表决
七、宣读现场表决结果
八、公司聘请的律师发表见证意见
九、宣布大会结束
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2022 年第一次临时股东大会会议议案之一
关于公司2022年度预计与国家开发投资集团有限公司下属
控制企业发生日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定要求，
公司对 2021 年度与国家开发投资集团有限公司（以下简称国投集团）及其下属
控制企业发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2022 年度拟与其发生的日常
关联交易进行预计。具体情况如下：
一、2021 年度与国投集团及其下属控制企业日常关联交易的预计及执行情
况
经公司第四届董事会第四次会议审议、2020 年第二次临时股东大会批准和
第四届董事会第十次会议审批，公司对与国投集团及其下属控制企业 2021 年度
的日常关联交易金额进行了预计，现将预计金额和 1-11 月实际发生金额报告如
下：
单位：万元
关联交易 2021 年 1-11 月 2021 年全年 预计金额与全年预测
关联人 2021 年预计金额
类别 实际金额 预测金额 金额差异较大的原因
中投咨询有限
30.00 0.00 30.00
公司
国投资产管理
接受关联人 25.00 0.00 25.00
有限公司
提供的劳务
国投智能科技
30.00 13.27 30.00
有限公司
小计 85.00 13.27 85.00
国投财务有限 根 据 实 际 业 务需 要 办
16,000.00 3,000.00 3,000.00
在关联人的 公司 理借款
财务公司贷 融实国际财资 根 据 实 际 业 务需 要 办
21,300.00 0.00 0.00
款 管理有限公司 理借款
小计 37,300.00 3,000.00 3,000.00
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关联交易 2021 年 1-11 月 2021 年全年 预计金额与全年预测
关联人 2021 年预计金额
类别 实际金额 预测金额 金额差异较大的原因
国家开发投资
向关联人提 800.00 603.77 800.00
集团有限公司
供劳务
小计 800.00 603.77 800.00
合计 38,185.00 3,617.04 3,885.00
根据公司与关联人国投财务有限公司签署的《金融服务协议》，公司在国投
财务有限公司存款的日存款额最高不超过人民币10亿元。2021年度，公司严格按
照该交易限额执行，不存在超出最高限额的情况。
二、2022年度与国投集团下属控制企业日常关联交易预计金额与类别
基于 2021 年度公司与国投集团下属控制企业日常关联交易的实际发生金额，
并考虑业务发展及可能的变动因素，公司与国投集团下属控制企业 2022 年度预
计发生的日常关联交易总金额约为 20,845.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2022 年预计 2021 年 1-11 2021 年全年预测 本次预计金额与上年预
关联人
类别 金额 月实际金额 金额 测金额差异较大的原因
中投咨询有限公司 0.00 0.00 30.00
国投资产管理有限
15.00 0.00 25.00
公司
国投智能科技有限
接受关联人 30.00 13.27 30.00
公司
提供的劳务
山东特种设备检验
检测集团有限公司 4,000.00 0.00 0.00 根据实际业务需要增加
【注 1】
小计 4,045.00 13.27 85.00
在关联人的 预计 2022 年需要新增借
国投财务有限公司 16,000.00 3,000.00 3,000.00
财务公司贷 款增加
款 小计 16,000.00 3,000.00 3,000.00
国家开发投资集团
向关联人提 800.00 603.77 800.00
有限公司
供劳务
小计 800.00 603.77 800.00
合计 20,845.00 3,617.04 3,885.00
注 1：山东特种设备检验检测集团有限公司包含：山东特种设备检验检测集团有限公司、
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山东特检科技有限公司等。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司已与国投集团及其下属企业签署《金融服务协议》《财资服务协议》《技
术开发合同》，其他预计日常关联交易由交易双方根据实际情况在预计金额范围
内签署。
其中，为优化财务管理、提高资金使用效率、降低融资成本和融资风险，拟
与国投财务有限公司续签《金融服务协议》，协议的主要内容如下：
（一）协议生效
协议经公司董事会、股东大会批准，双方法定代表人或授权代表签字并加盖
企业公章后生效。
（二）协议期限
协议有效期至公司 2024 年年度股东大会作出决议之日止。
（三）服务内容
国投财务有限公司向公司及公司控股子公司提供以下金融服务：
1.存款服务；
2.贷款及融资租赁服务；
3.结算服务；
4.经中国银保监会批准可从事的其他业务。
（四）交易限额
存款服务：年度每日最高存款限额不超过人民币 30 亿元；
贷款服务：不超过公司股东大会批准的年度关联贷款额度。
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的以及对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司
和股东的利益。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
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现将本议案提请股东大会审议，关联股东回避表决。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年1月13日
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2022 年第一次临时股东大会会议议案之二
关于公司2022年度预计其他日常关联交易的议案
各位股东：
根据《上海证券交易所股票上市规则》《关联交易管理制度》等规定要求，
公司对 2021 年度与其他关联方发生的日常关联交易情况进行预测，并对 2022 年
度拟发生的日常关联交易进行预计。具体情况如下：
一、2021 年度日常关联交易的预计及执行情况
经公司第四届董事会第四次会议审议、2020 年第二次临时股东大会批准和
第四届董事会第十次会议审议，公司对 2021 年度的日常关联交易金额进行了预
计，现将预计金额和 1-11 月实际发生金额报告如下：
单位：万元
关联交易 2021 年 1-11 月 2021 年全年 预计金额与全年预测
关联人 2021 年预计金额
类别 实际金额 预测金额 金额差异较大的原因
上海汽车集团
股份有限公司 265.00 231.49 265.00
【注 3】
向关联人购
联合汽车电子
买原材料、产 48,300.00 26,615.72 45,000.00
有限公司
品
东风亚普汽车
51,400.00 33,494.04 40,000.00
部件有限公司
小计 99,965.00 60,341.25 85,265.00
上汽大众汽车 因 实 际 销 量 不及 预 计
166,900.00 85,596.21 130,000.00
有限公司【注 1】 金额
上汽通用汽车 因 实 际 销 量 不及 预 计
133,600.00 99,145.29 120,000.00
有限公司【注 2】 金额
向关联人销
上海汽车集团
售产品、商品
股份有限公司 12,230.00 5,432.02 12,230.00
【注 3】
东风亚普汽车
10,000.00 5,129.13 10,000.00
部件有限公司
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关联交易 2021 年 1-11 月 2021 年全年 预计金额与全年预测
关联人 2021 年预计金额
类别 实际金额 预测金额 金额差异较大的原因
小计 322,730.00 195,302.65 272,230.00
上海汽车集团
股份有限公司 790.00 7.08 790.00
向关联人提 【注 3】
供劳务 东风亚普汽车
400.00 0.00 400.00
部件有限公司
小计 1,190.00 7.08 1,190.00
上海汽车集团
股份有限公司 1,304.00 522.17 1,304.00
接受关联人 【注 3】
提供的劳务 东风亚普汽车
200.00 0.00 200.00
部件有限公司
小计 1,504.00 522.17 1,504.00
合计 425,389.00 256,173.15 360,189.00
注1：上汽大众汽车有限公司包含：上汽大众汽车有限公司、上汽大众汽车有限公司南
京分公司、上汽大众汽车有限公司仪征分公司、上汽大众汽车有限公司宁波分公司、上汽大
众汽车有限公司长沙分公司、上汽大众汽车（新疆）有限公司。
注2：上汽通用汽车有限公司包含：上汽通用汽车有限公司、上汽通用东岳汽车有限公
司、上汽通用（沈阳）北盛汽车有限公司、上汽通用汽车有限公司武汉分公司。
注3：上海汽车集团股份有限公司包含：上海汽车集团股份有限公司全资子公司、控股
公司和控制的公司。
二、2022年度日常关联交易预计金额与类别
基于 2021 年度公司日常关联交易的实际发生金额，并考虑业务发展及可能
的变动因素，公司 2022 年度预计与其他关联方发生的日常关联交易总金额约为
408,152.00 万元，具体情况如下：
单位：万元
关联交易 2022 年预计 2021 年 1-11 2021 年全年预测 本次预计金额与上年预
关联人
类别 金额 月实际金额 金额 测金额差异较大的原因
向关联人购 上海汽车集团股份
260.00 231.49 265.00
买原材料、产 有限公司【注 3】
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关联交易 2022 年预计 2021 年 1-11 2021 年全年预测 本次预计金额与上年预
关联人
类别 金额 月实际金额 金额 测金额差异较大的原因
品 联合汽车电子有限
51,000.00 26,615.72 45,000.00
公司
东风亚普汽车部件
36,200.00 33,494.04 40,000.00
有限公司
小计 87,460.00 60,341.25 85,265.00
上汽大众汽车有限
143,100.00 85,596.21 130,000.00 2022 年预计销量增加。
公司【注 1】
上汽通用汽车有限
143,000.00 99,145.29 120,000.00 2022 年预计销量增加。
公司【注 2】
向关联人销
上海汽车集团股份
售产品、商品 19,800.00 5,432.02 12,230.00 2022 年预计销量增加。
有限公司【注 3】
东风亚普汽车部件
11,700.00 5,129.13 10,000.00
有限公司
小计 317,600.00 195,302.65 272,230.00
上海汽车集团股份
1,500.00 7.08 790.00
有限公司【注 3】
向关联人提
东风亚普汽车部件
供劳务 400.00 0.00 400.00
有限公司
小计 1,900.00 7.08 1,190.00
上海汽车集团股份
992.00 522.17 1,304.00
有限公司【注 3】
接受关联人
东风亚普汽车部件
提供的劳务 200.00 0.00 200.00
有限公司
小计 1,192.00 522.17 1,504.00
合计 408,152.00 256,173.15 360,189.00
三、关联交易主要内容和定价政策
上述预计日常关联交易协议由交易双方根据实际情况在预计金额范围内签
署。
上述关联交易为公司日常经营行为，以市场价格为依据，遵循公平、公正、
公允的定价原则，交易双方协商定价，不存在损害公司和非关联股东利益的情况。
四、关联交易的目的及对公司的影响
上述关联交易属于公司的正常业务范围，预计在今后的生产经营中，这种关
联交易具有存在的必要性，并将继续存在。交易事项公允、合法，没有损害公司
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亚普汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
和股东的利益。
公司相对于关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，日常关联
交易不会对公司的独立性构成影响。
现将本议案提请股东大会审议，关联股东回避表决。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022年1月13日
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亚普汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
亚普汽车部件股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会会议议案之三
关于选举公司监事的议案
各位股东：
公司监事翟俊先生因个人原因，申请辞去公司监事职务。为保证第四届监事
会的正常运作，经征得上述监事同意，其辞职申请将在公司股东大会选举产生新
的监事之日起生效。
公司对翟俊先生在任职期间勤勉尽职的工作及其对公司发展所做出的贡献
表示衷心感谢！
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，拟提名房爱民先生为公司第四届
监事会监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会届满。
现将本议案提请股东大会审议。
附件：
1. 房爱民先生简历
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
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亚普汽车部件股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会资料
附件1：房爱民先生简历
房爱民，男，1975年11月出生，中共党员，大学学历，高级会计师。
曾任扬州汽车塑料件制造公司财务部会计，亚普汽车部件有限公司财务部会
计，亚普汽车部件股份有限公司财务部资深会计及审计部副总监、总监。现任本
公司审计部总监。
公司于2020年1月22日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关
于向公司2019年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，授予265
名激励对象423.05万股限制性股票，其中房爱民先生作为本次股权激励计划激励
对象被授予21,000股限制性股票。除上述公司授予的股权激励限制性股票外，房
爱民先生不持有公司其他股份，后续公司将依照相关规定回购注销其持有的限制
性股票。
房爱民先生与持有公司股份5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、
监事和高级管理人员不存在关联关系，且未受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒。
经查询最高人民法院网站失信被执行人目录，房爱民先生不属于“失信被执
行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。
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