证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2022-012


                   亚普汽车部件股份有限公司
             第四届监事会第十五次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 3 月 8 日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十五次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决方式召开，会

议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名（其中：无委托出席，以通讯表决方式出

席会议的人数为 1 名），会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司董事会秘书及

证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度监事会工作

报告》。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2021年度内部控制评

价报告》。

    公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2021 年度的内部控制的有效性进行

了评价。公司编制的《2021 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得

到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
                                    1
站（www.sse.com.cn）的《2021 年度内部控制评价报告》。

    3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年度财务决算

报告》。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2021 年度利润分配

预案》。

    截至 2021 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,869,313,587.95 元（母公司），

其中 2021 年度实现可供分配利润额为 411,409,589.90 元。公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 7 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本

514,104,833.00 股，以此计算合计拟派发现金红利 359,873,383.10 元（含税），占

母公司 2021 年实现可供分配利润额的 87.47%，占 2021 年合并报表归属于上市

公司股东的净利润的 72.19%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实

施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注

销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股

分配比例不变，相应调整分配总额。

    公司 2021 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来

发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度利润分配方案公告》（公告编号：

2022-013）。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2021 年年

度报告及其摘要的议案》。

    监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2021 年年度

报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：

    （1）董事会的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、公司

内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地

反映公司的实际情况。

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    （2）公司 2021 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财

务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）

和《公司 2021 年年度报告》。

       6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计申请授信额度的公告》（公告

编号：2022-015）。

       7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2022 年度预计开展金融衍生品业务的公告》

（公告编号：2022-016）。

       8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》。
    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

       9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于续聘信永中和会

计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度内控审计机构的议案》。
    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担
任公司 2022 年度财务审计机构与内控审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。
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    10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于修订公司<关联
交易管理制度>的议案》。
    11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于国投财务有限
公司 2021 年度风险持续评估报告的议案》。
    详见刊登于 2022 年 3 月 22 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司 2021 年度风险持续评估报
告》。

    以上第 1、3、4、5、6、8、9 项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十五次会议决议；
    2、《关联交易管理制度》。



    特此公告。



                                           亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                                 2022 年 3 月 22 日




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