证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2022-019


                   亚普汽车部件股份有限公司
             第四届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 4 月 22 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十六次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参加

表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。

公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年第一季

度报告的议案》。

    详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-021）。

    2、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、郑华女士均任职

于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关联

董事），审议并通过了《关于公司向融实国际财资管理有限公司办理贷款业务暨

日常关联交易预计金额增加的议案》。

    详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于调整公司2022年度预计日常关联交易金额的公告》
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（公告编号：2022-022）。

    独立董事对本议案发表了事前认可意见以及同意的独立意见。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<信息披

露管理制度>的议案》。

    4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2021年度社会

责任报告的议案》。

    详见刊登于2022年4月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《公司2021年度社会责任报告》。

    三、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十六次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；

    3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见；

    4、《信息披露管理制度》；

    5、《公司 2021 年度社会责任报告》。



    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                               2022 年 4 月 28 日




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