证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2022-024


                     亚普汽车部件股份有限公司
             第四届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 5 月 6 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十七次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 5 月 11 日以通讯表决方式召开，会议应参加

表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。

公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司经理层成员选

聘工作方案的议案》。

    为适应公司改革和发展需要，按照《公司法》《公司章程》有关规定，董事

会制定了经理层成员（职业经理人）公开选聘工作方案，实施公开选聘工作。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订＜公司章程＞

的议案》。

    详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告

编号：2022-025）。
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    本次《公司章程》中有关条款的修订内容，以市场监督管理局最终备案登

记结果为准，提请股东大会授权公司董事会及委派人员办理工商变更登记、章

程备案等事宜。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会

议事规则>的议案》。

    详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于修订＜公司章程＞及相关议事规则的公告》（公告

编号：2022-025）。

    4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2021年年度股

东大会的议案》。

    详见刊登于2022年5月12日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-

026）。

    以上第2、3项议案尚需提交股东大会审议。

    三、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

    2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关事项的独立意见。



    特此公告。



                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会

                                               2022 年 5 月 12 日




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