证券代码：603013           证券简称：亚普股份         公告编号：2022-031


                   亚普汽车部件股份有限公司
             第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 6 月 10 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第十八次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 6 月 17 日以通讯表决方式召开，会议应参加

表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。

公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜董事会

授权管理办法＞的议案》。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜工资总

额备案制管理办法＞的议案》。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<投资者

关系管理工作制度>的议案》。

    三、备查文件目录

    1、公司第四届董事会第十八次会议决议。

    特此公告。

                                         亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                                2022 年 6 月 18 日
                                    1