亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告2022-08-25
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2022-035
亚普汽车部件股份有限公司
第四届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 8 月 19 日以电子邮
件方式向公司全体监事发出第四届监事会第十七次会议（以下简称本次会议）通
知及会议材料。本次会议于 2022 年 8 月 24 日以通讯表决方式召开。会议应参加
表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先生
主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、监事会会议审议情况
公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2022年半年
度报告及其摘要的议案》。
监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2022 年半年
度报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：
（1）公司 2022 年半年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、行政法
规、《公司章程》、公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容
能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。
（2）公司 2022 年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的
财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
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（3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
详见刊登于2022年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2022年半年度报告摘要》（公告编号：2022-036）
和《公司2022年半年度报告》。
2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于回购注销部分激
励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》。
根据公司《2019年限制性股票激励计划》（以下简称《激励计划》）相关
规定，公司7名激励对象因与公司或下属子公司解除劳动关系，已不符合激励条
件，其已获授但尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销，鉴于公司实施了
2019、2020年、2021年利润分配，同时对回购价格进行调整。
本次回购注销限制性股票及调整回购价格符合相关法律法规及公司《激励
计划》等相关规定，审议程序合法合规，不会对公司的经营业绩和财务状况产
生影响，不存在损害公司及股东利益的情况。
详见刊登于2022年8月25日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的
限制性股票及调整回购价格的公告》（公告编号：2022-037）。
3、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于国投
财务有限公司2022年半年度风险持续评估报告的议案》。
本议案的关联监事尹志锋先生回避表决。
4、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于与国
投财务有限公司开展金融业务的风险处置预案的议案》。
本议案的关联监事尹志锋先生回避表决。
5、以3票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议并通过了《关于确定
公司2019年限制性股票激励计划EVA考核指标的议案》。
公司本次关于拟定《激励计划》中 EVA 指标 2022 年目标值的事项，符合相
关法律法规和公司《激励计划》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况
和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
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三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司监事会
2022 年 8 月 25 日
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