证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2022-041


                   亚普汽车部件股份有限公司
             第四届董事会第二十次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 9 月 16 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 9 月 23 日以通讯表决方式召开，会议应参加

表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持。

公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以7票同意，0票反对，0票弃权，1票回避，审议并通过了《关于公司高

级管理人员业绩考核指标的议案》。

    本议案的关联董事姜林先生回避表决。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<董事会

秘书工作制度>的议案》。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于修订公司<对外担

保管理制度>的议案》。

    4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于设立杭州分公司的

议案》。
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三、备查文件目录
1、公司第四届董事会第二十次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第二十次会议相关事项的独立意见；
3、《董事会秘书工作制度》；
4、《对外担保管理制度》。


特此公告。



                                   亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                         2022 年 9 月 24 日




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