证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2022-055


                     亚普汽车部件股份有限公司
             第四届监事会第二十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2022 年 12 月 5 日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第四届监事会第二十次会议（以下简称本次会议）通

知及会议材料。本次会议于 2022 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开。会议应参

加表决监事 3 名，实际收到 3 名监事的有效表决票。会议由监事会主席尹志锋先

生主持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议议案获得通过，具体表决情况如下：

    1、以2票同意，0票反对，0票弃权，1票回避（尹志锋先生任职于公司关联

法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过了

《关于公司2023年度预计与国家开发投资集团有限公司下属控制企业发生日常

关联交易的议案》。

    详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公

告编号：2022-056）。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度预计

其他日常关联交易的议案》。

    详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
                                   1
（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计日常关联交易金额的公告》（公

告编号：2022-056）。

    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年度预计

新增对外担保事项的议案》。

    详见刊登于2022年12月14日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司2023年度预计新增对外担保事项的公告》（公

告编号：2022-057）。

    以上第1、2、3项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第二十次会议决议。



    特此公告。



                                       亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                             2022 年 12 月 14 日




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