证券代码：603013           证券简称：亚普股份        公告编号：2023-003


                     亚普汽车部件股份有限公司
             第四届董事会第二十四次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 2 月 22 日以电子邮

件方式向公司全体董事发出第四届董事会第二十四次会议（以下简称本次会议）

通知及会议材料。本次会议于 2023 年 2 月 27 日以通讯表决方式召开，会议应参

加表决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主

持，公司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。
    二、董事会会议审议情况

    公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会提前换

届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。

    详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告

编号：2023-005）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会非独

立董事。

    2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司董事会提前换

届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》。
                                    1
    详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于公司董事会、监事会提前换届选举的公告》（公告

编号：2023-005）。

    独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

    本议案尚需提请股东大会审议，并以累积投票制选举产生第五届董事会独立

董事。

    3、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于制定公司＜对外投

资管理制度＞的议案》。

    4、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于召开2023年第一次

临时股东大会的议案》。

    详见刊登于2023年2月28日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》（公告编

号：2023-006）。
    三、备查文件目录
    1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；
    2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见。


    特此公告。



                                       亚普汽车部件股份有限公司董事会
                                              2023 年 2 月 28 日




                                  2