证券代码：603013          证券简称：亚普股份        公告编号：2023-015


                   亚普汽车部件股份有限公司
               第五届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况

    亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 3 月 19 日以电子邮

件方式向公司全体监事发出第五届监事会第二次会议（以下简称本次会议）通知

及会议材料。本次会议于 2023 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开，会议

应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席尹志锋先生主持，公司

董事会秘书及证券事务代表列席会议。

    本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，

程序合法。

    二、监事会会议审议情况

    公司本次监事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：

    1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度监事会工作报

告》。

    2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2022年度内部控制评价

报告》。

    公司已根据有关法律法规的要求，对公司 2022 年度的内部控制的有效性进行

了评价。公司编制的《2022 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内

部控制体系建设、内控制度执行的实际情况，公司运作中的各项风险基本能够得

到有效的控制，公司各项活动的预定目标基本实现，不存在重大缺陷。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《2022 年度内部控制评价报告》。
                                     1
    3、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议

案》。

    公司本次会计政策变更是根据财政部、应急部颁布的文件规定及公司实际进

行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，

不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更事项。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2023-016）。

    4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度财务决算

报告》。

    5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《2022 年度利润分配

预案》。

    截至 2022 年 12 月 31 日，公司可供分配利润 1,936,478,866.21 元（母公司），

其中 2022 年度实现可供分配利润额为 426,960,261.36 元。公司拟向全体股东每

10 股派发现金红利 5 元（含税）。截至 2023 年 3 月 14 日，公司总股本 512,634,266.00

股，以此计算合计拟派发现金红利 256,317,133.00 元（含税），占母公司 2022 年

实现可供分配利润额的 60.03%，占 2022 年合并报表归属于上市公司股东的净利

润的 51.16%；本次不进行公积金转增；本预案披露之日起至实施权益分派股权

登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组

股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相

应调整分配总额。

    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，

严格履行了现金分红相应决策程序，充分考虑了公司经营现状、盈利情况、未来

发展资金需求、股东回报等因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度利润分配方案公告》（公告编号：

2023-017）。

                                        2
       6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2022 年年

度报告及其摘要的议案》。

    监事会根据相关法律法规和《公司章程》的有关要求，对公司 2022 年年度

报告及其摘要进行了审核，发表意见如下：

    （1）2022 年年度报告的编制和审议程序符合法律、行政法规、《公司章程》、

公司内部管理制度的规定和中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完

整地反映公司的实际情况。

    （2）公司 2022 年年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证

券交易所的各项规定，包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财

务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    （3）在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行

为。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-018）

和《公司 2022 年年度报告》。

       7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度

预计申请授信额度的议案》。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度预计申请授信额度的公告》（公告

编号：2023-019）。

       8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于公司 2023 年度

预计开展金融衍生品业务的议案》。

    公司开展金融衍生品业务能够有效规避外汇市场的风险，防范汇率波动对公

司业务造成影响，提高外汇资金使用效率。公司开展金融衍生品业务，审议程序

符合有关法律法规的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网

站（www.sse.com.cn）的《关于公司 2023 年度预计开展金融衍生品业务的公告》

                                      3
（公告编号：2023-020）及《关于开展金融衍生品业务的可行性分析报告》。

    9、以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（尹志锋先生任职于公司关

联法人-中国国投高新产业投资有限公司，系本议案之关联监事），审议并通过

了《关于国投财务有限公司 2022 年度风险持续评估报告的议案》。
    详见刊登于 2023 年 3 月 31 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《公司关于国投财务有限公司 2022 年度风险持续评估报
告》。

    以上第 1、4、5、6、7 项议案，需提交公司股东大会审议。

    三、备查文件

    1、公司第五届监事会第二次会议决议。



    特此公告。



                                          亚普汽车部件股份有限公司监事会

                                                2023 年 3 月 31 日




                                   4