亚普股份：亚普汽车部件股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告2023-04-26
证券代码：603013 证券简称：亚普股份 公告编号：2023-022
亚普汽车部件股份有限公司
第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
亚普汽车部件股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 4 月 20 日以电子邮
件方式向公司全体董事发出第五届董事会第三次会议（以下简称本次会议）通知
及会议材料。本次会议于 2023 年 4 月 25 日以通讯表决方式召开，会议应参加表
决董事 8 名，实际收到 8 名董事的有效表决票，会议由董事长姜林先生主持，公
司监事、董事会秘书及证券事务代表列席会议。
本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，
程序合法。
二、董事会会议审议情况
公司本次董事会会议所有议案均获得通过，具体表决情况如下：
1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于公司2023年第一季
度报告的议案》。
详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《公司2023年第一季度报告》（公告编号：2023-024）。
2、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评
估报告的议案》。
详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司2022年度风险持续评估
1
报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
3、以6票同意，0票反对，0票弃权，2票回避（左京先生、洪铭君先生均任
职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该2名董事均系本议案之关
联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协
议＞暨关联交易的议案》。
详见刊登于 2023 年 4 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司签署＜金融服务协
议＞暨关联交易的公告》（公告编号：2023-025）。
独立董事对本议案发表了同意的事前认可意见及独立意见。
4、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生均
任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议案
之关联董事），审议并通过了《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告的
议案》。
详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于融实国际财资管理有限公司风险评估报告》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
5、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避（左京先生、洪铭君先生均
任职于公司关联法人-中国国投高新产业投资有限公司，该 2 名董事均系本议案
之关联董事），审议并通过了《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务
的风险处置预案的议案》。
详见刊登于2023年4月26日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）的《关于与融实国际财资管理有限公司开展金融业务的风险
处置预案》。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于选举公司董事的
议案》。
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选举赵政先生为公司第五届董事会董事，任期为自股东大会审议通过之日起
至第五届董事会届满。
详见刊登于 2023 年 4 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于选举公司董事的公告》（公告编号：2023-026）。
独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议并通过了《关于召开 2022 年年
度股东大会的议案》。
详见刊登于 2023 年 4 月 26 日上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：
2023-027）。
以上第 3、6 项议案，需提交公司股东大会审议。
三、备查文件目录
1、公司第五届董事会第三次会议决议；
2、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第五届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
亚普汽车部件股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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