公司代码：603102                                             公司简称：百合股份


                    威海百合生物技术股份有限公司
           关于未披露 2021 年度内部控制评价报告的说明

一. 内部控制制度建设情况

    威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”），根据《中华人民共和国公司
法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》
等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况建立了适应公司发展需求的组
织架构，制订了包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《总
经理工作细则》《独立董事工作细则》《董事会审计委员会工作细则》、《董事会提名委
员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会议事规则》《董事会战略委员会工作细则》《对
外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作细则》
《募集资金管理制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》《规范与关联方资
金往来的管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等基本规章制度，以保证公司规范
运作，促进公司健康发展。在公司日常经营管理中，以公司基本制度为基础，制定了涵盖
产品销售、生产管理、人力资源、行政管理、财务管理等整个生产经营过程的一系列内部
管理制度，确保各项工作都有章可循，管理有序，形成了规范的管理体系。
    公司将根据自身不断发展的需求，及时对内部控制制度进行梳理、修订、完善，进一
步加强公司内控体系建设，优化工作流程，合理防范各类经营风险，不断提升公司内部控
制建设水平，以确保公司持续、稳健发展，保障公司及股东的合法权益。

二. 未披露年度内部控制评价报告的情况说明

1． 是否存在非强制披露的特殊情形

   √是 □否
    非强制披露特殊情形是：新上市

2． 具体情况说明

    公司于 2022 年 1 月 25 日在上海证券交易所主板上市，根据相关法规规定，“新上市
的主板上市公司应于上市当年开始建设内控体系，并在上市的下一年度年报披露的同时，
披露内部控制自我评价报告和审计报告。”公司属于新上市公司，因此未披露 2021 年度内
部控制评价报告，公司将在披露下一年度年报的同时，披露内部控制评价报告。


                                                                          董事会
                                                   威海百合生物技术股份有限公司
                                                                2022 年 4 月 19 日