百合股份：威海百合生物技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会会议材料2023-01-06
威海百合生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会
会议材料
2023 年 1 月 16 日
威海百合生物技术股份有限公司
2023 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股
东大会的顺利召开，根据《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》
的有关规定，特制定如下会议须知，望出席股东大会的全体人员遵照执行。
一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东授权
代表）的合法权益，公司认真做好召开股东大会的各项工作。
二、除出席会议的股东（或股东授权代表）、公司董事、监事、高级管理人
员、公司聘请的律师、董事会邀请的人员及相关工作人员外，公司有权依法拒绝
其他人进入会场。
三、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，会议开始后应将手机铃
声置于无声状态，尊重和维护其他股东合法权益，保障大会的正常秩序。
四、股东参加股东大会依法享有表决权、发言权、质询权等权利。
五、股东需要发言的，需先经会议主持人许可，方可发言。股东发言时应首
先报告姓名（或所代表股东）及持有股份数额。每一股东发言不得超过两次，每
次发言原则上不超过 5 分钟。
六、股东发言主题应与本次股东大会表决事项有关，与本次股东大会议题无
关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝
回答。
七、股东大会采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
八、特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
九、公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东
的住宿和接送等事项，以平等对待所有股东。
十、公司聘请北京市君泽君律师事务所律师出席并见证本次股东大会，并出
具法律意见书。
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2023 年第一次临时股东大会议程
一、会议时间
会议召开时间：2023 年 1 月 16 日 14 点 30 分
网络投票起止时间：自 2023 年 1 月 16 日至 2023 年 1 月 16 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互
联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
二、现场会议地点
山东省威海市荣成市荣义路 2899 号公司研发大楼四楼会议室
三、会议召集人
威海百合生物技术股份有限公司董事会
四、会议主持人
董事长刘新力先生
五、召开方式
现场表决和网络投票相结合的方式
六、宣读股东大会会议须知
七、会议议程
（一）宣布大会开始
（二）宣布会议股东人数及其代表股份数，人员出席情况，推举计票人和监
票人
（三）宣读议案
1、关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
2、关于公司董事会换届选举独立董事的议案
3、关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
（四）股东发言、提问并审议大会议案
（五）股东进行现场投票表决
（六）统计现场投票表决情况
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（七）宣布现场投票表决结果
（八）休会、汇总现场及网络投票结果
（最终投票结果以公司公告为准）
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议案一：
关于公司董事会换届选举非独立董事的议案
公司第三届董事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并对相关人员任职资格进
行审核，同意提名刘新力、王文通、姚建伟、刘海涛、王丽娜、刘旭东为公司第
四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第
四届董事会任期届满之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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2023 年 1 月 16 日
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议案二：
关于公司董事会换届选举独立董事的议案
公司第三届董事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据《公司法》、《公
司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会推荐，并对相关人员任职资格进
行审核，同意提名李秉胜、刘元锁、周晓丽为公司第四届董事会独立董事候选人，
任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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2023 年 1 月 16 日
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议案三：
关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案
公司第三届监事会成员任期于 2022 年 10 月 23 日届满，根据 《公司法》、
《公司章程》等相关规定，监事会提名刘禄增、刘兆民为公司第四届监事会非职
工代表监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起至第四届监事会
任期届满之日止。
以上议案，请各位股东审议。
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2023 年 1 月 16 日
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