证券代码：603102           证券简称：百合股份          公告编号：2023-010



                威海百合生物技术股份有限公司
               第四届监事会第二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 1 日向
各位监事发出了召开第四届监事会第二次会议的通知。2023 年 2 月 9 日，第四
届监事会第二次会议以现场表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事
3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事长刘禄增先生召集和主持，
会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

   1、《关于部分募投项目延期的议案》

    根据募集资金实际使用以及募投项目实施情况，为保证募投项目建设更符合
公司和股东利益，公司拟将首次公开发行股票募投项目中的“新型海洋功能成分
饮料、口服液智能工厂项目”预计达到可使用状态时间由 2022 年 12 月调整为
2023 年 12 月。本次募投项目延期事项不改变募集资金的用途，不会对公司正常
的生产经营和业务发展产生不利影响。根据《上海证券交易所股票上市规则》《威
海百合生物技术股份有限公司章程》等相关规定，本事项无需提交股东大会审议。

    监事会认为：公司本次募投项目延期事项是基于公司实际经营发展需要，审
议决策程序符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在变相
改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
因此，监事会同意公司本次募投项目延期的事项。



表决结果：3 同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。



                                威海百合生物技术股份有限公司监事会

                                                  2023 年 2 月 10 日