威海百合生物技术股份有限公司
             2022 年度董事会审计委员会履职情况报告

    2022 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定
要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2022 年
度工作情况报告如下：
    一、董事会审计委员会基本情况
    报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先
生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业人士刘元锁先生担任。
    二、董事会审计委员会会议召开情况
    报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：
 会议时间           会议名称                            会议内容
                                     1、审议《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的
                                     议案》；2、审议《关于公司 2021 年度财务决算报
              第三届董事会审计委员   告的议案》；3、审议《关于公司 2022 年度第一季
2022.04.18
              会 2022 年第一次会议   度报告的议案》；4、审议《关于续聘公司 2022 年
                                     度审计机构的议案》；5、审议《关于未披露公司
                                     2021 年度内部控制评价报告说明的议案》。
                                     1、审议《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要
              第三届董事会审计委员
2022.08.08                           的议案》；2、审议《关于公司 2022 年半年度募集
              会 2022 年第二次会议
                                     资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
              第三届董事会审计委员
2022.10.24                           1、审议《关于公司 2022 年第三季度报告的议案》。
              会 2022 年第三次会议
    三、董事会审计委员会年度履职情况
    （一）监督和评估外部审计机构
    审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，
对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分评估，认为容
诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审
计工作，遵循了独立、客观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，
其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。
    （二）审阅公司财务报告并对其发表意见

                                        1
    报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务
会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表的编制符合公司实际情况，
真实、完整、准确地反映了公司财务状况。
    （三）指导内部审计工作
    报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，
并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，积极推动公司内部制度体系建
设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体
系正常、有效发挥作用。
    四、总体评价
    2022 年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会议事规则》
等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规规定的职责，认真审议相关事
项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规
范决策和公司规范治理。
    2023 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项
的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进公司内控体系建设更加完善，
促进公司规范运作、稳健发展。


                                          威海百合生物技术股份有限公司
                                                      董事会审计委员会
                                                        2023 年 4 月 6 日




                                   2