证券代码：603102          证券简称：百合股份         公告编号：2023-019



                威海百合生物技术股份有限公司
               第四届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 27
日向各位监事发出了召开第四届监事会第三次会议的通知。2023 年 4 月 6 日，
第四届监事会第三次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次
会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和
主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：

    （一）审议通过了《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核 2022 年年年度报告及摘要的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    本议案需提交公司股东大会审议。

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    （三）审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及
股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相关法律、法规和《公司章程》
中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过了《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过了《关于公司 2023 年第一季度报告的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    监事会认为：董事会编制和审核 2023 年第一季度报告的程序符合法律、行
政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实
际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    （六）审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过了《关于公司<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专
项报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （八）审议通过了《关于公司<2022 年度内部控制评价报告>的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （九）审议通过了《关于公司变更部分募集资金用途的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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    本议案需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （十一）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现
金管理的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，
有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资
金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律
法规及公司募集资金使用管理制度的规定。

    监事会同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超
过 4 亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流动性好的投资产品，使
用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。

    （十二）审议通过了《关于公司 2022 年度监事薪酬的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    特此公告。



                                         威海百合生物技术股份有限公司监事会
                                                            2023 年 4 月 7 日




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