春风动力:第三届董事会第十二次会议决议公告2017-12-01
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2017-027
浙江春风动力股份有限公司
第三届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十二次会
议通知于 2017 年 11 月 24 日以通讯等方式发出,并于 2017 年 11 月 30 日以现场
结合通讯方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室,
现场会议时间:2017 年 11 月 30 日(星期四)下午 14:00)。会议应出席董事 9
名,实际出席董事 9 名,会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式,审议并通过如下议案:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
在本次公开发行股票募集资金到位前,为保证募集资金投资项目顺利实施并
按计划达到预期收益,公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
入。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的信会师报字[2017]第 ZF10920
号专项鉴证报告《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核,
截止 2017 年 8 月 31 日,公司以自筹资金预先投入募集资金项目具体情况如下
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
2017-025 号公告。
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
2、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》
公司向关联方杭州杰西嘉有限公司购买连接盘、连板组合、差速器壳体、花
键套、风扇联接法兰等日常生产所需机械配件,原预计 2017 年度采购计划交易
额为人民币 950 万元,现结合公司实际经营的现实需求,拟增加 2017 年日常关
联交易预计额度金额不超过 350 万元,即预计 2017 年度日常关联交易金额共计
不超过 1300 万元。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,1 票回避。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
2017-026 号公告。
特此公告
浙江春风动力股份有限公司
董 事 会
2017 年 12 月 1 日