证券代码：603129          证券简称：春风动力           公告编号：2017-027



                      浙江春风动力股份有限公司

                第三届董事会第十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会
议通知于 2017 年 11 月 24 日以通讯等方式发出，并于 2017 年 11 月 30 日以现场
结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，
现场会议时间：2017 年 11 月 30 日（星期四）下午 14:00）。会议应出席董事 9
名，实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和
表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规
定。
二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议并通过如下议案：

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
    在本次公开发行股票募集资金到位前，为保证募集资金投资项目顺利实施并
按计划达到预期收益，公司已根据项目进度的实际情况以自筹资金进行了先期投
入。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第 ZF10920
号专项鉴证报告《浙江春风动力股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》审核，
截止 2017 年 8 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目具体情况如下
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2017-025 号公告。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

2、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》

    公司向关联方杭州杰西嘉有限公司购买连接盘、连板组合、差速器壳体、花
键套、风扇联接法兰等日常生产所需机械配件，原预计 2017 年度采购计划交易
额为人民币 950 万元，现结合公司实际经营的现实需求，拟增加 2017 年日常关
联交易预计额度金额不超过 350 万元，即预计 2017 年度日常关联交易金额共计
不超过 1300 万元。
    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。
    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
2017-026 号公告。

       特此公告



                                              浙江春风动力股份有限公司

                                                               董   事   会

                                                         2017 年 12 月 1 日