春风动力:第三次监事会第十次会议决议公告2017-12-01
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2017-028
浙江春风动力股份有限公司
第三次监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十次会议
通知于 2017 年 11 月 24 日以通讯等方式发出,并于 2017 年 11 月 30 日以现场结
合通讯方式召开(现场会议地址:浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室,
现场会议时间:2017 年 11 月 30 日 16:00 时)。会议应出席监事 3 名,实际出席
监事 3 名,会议由监事会主席朱方志主持。会议的通知、召集、召开和表决程序
符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
会议以记名和书面的方式,审议了如下议案:
1、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资
金的行为没有与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的
正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;本次置换时间
距离募集资金到账时间不超过 6 个月,且已履行了必要的决策程序,符合有关法
律、法规和规范性文件的规定,同意公司使用 2,586.64 万元募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
2017-025 号公告。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
2、审议通过《关于增加 2017 年度日常关联交易预计金额的议案》
经审议,监事会认为:公司本次预计增加的关联交易,为公司日常经营相关
的关联交易,属于正常经营行为,有利于减少公司的建设成本,不会对公司本期
和未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对公司的独立性产生影响。同
意公司追加 2017 年度日常关联交易。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的
2017-026 号公告。
表决结果为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,0 票回避。
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司
监 事 会
2017 年 12 月 1 日