证券代码：603129          证券简称：春风动力        公告编号：2018-063



                        浙江春风动力股份有限公司
              关于修订公司章程及相关议事规则的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
   者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       2018 年 12 月 04 日，浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
   第三届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于拟修订公司章程及相关议事规
   则的预案》，公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》（2016
   年修订）等相关规定，拟对公司章程部分条款及相关议事规则的相应条款进行修
   订，具体情况如下：
       一、公司章程修订情况
              修订前条款                              拟修订后条款
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照 第二十三条      公司在下列情况下，可以依
法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 照法律、行政法规、部门规章和本章程的
收购本公司的股份：                       规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他公司合并； （二）与持有本公司股票的其他公司合
（三）将股份奖励给本公司职工；           并；
（四）股东因对股东大会作出的公司合并、 （三）将股份用于员工持股计划或者股权
分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 激励；
除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份 （四）股东因对股东大会作出的公司合
的活动。                                 并、分立决议持异议，要求公司收购其股
                                         份的；
                                         （五）将股份用于转换上市公司发行的可
                                         转换为股票的公司债券；
                                         （六）上市公司为维护公司价值及股东权
                                         益所必需。
                                        除上述情形外，公司不进行买卖本公司股
                                        份的活动。
第二十五条 公司因本章程第二十三条第     第二十五条 公司因本章程第二十三条第
（一）项至第（三）项的原因收购本公司股 （一）项、第（二）项的情形收购本公司
份的，应当经股东大会决议。公司依照本章 股份的，应当经股东大会决议；公司因前
程第二十三条规定收购本公司股份后，属于 款第（三）项、第（五）项、第（六）项
第（一）项情形的，应当自收购之日起 10   规定的情形收购本公司股份的，经三分之
日内注销；属于第（二）项、第（四）项情 二以上董事出席的董事会会议决议。
形的，应当在 6 个月内转让或者注销。     公司依照本章程第二十三条规定收购本公
公司依照本章程第二十三条第（三）项规定 司股份后，属于第（一）项情形的，应当
收购的本公司股份，将不超过本公司已发行 自收购之日起十日内注销；属于第（二）
股份总额的 5%；用于收购的资金应当从公   项、第（四）项情形的，应当在六个月内
司的税后利润中支出；所收购的股份应当 1 转让或者注销；属于第（三）项、第（五）
年内转让给职工。                        项、第（六）项情形的，公司合计持有的
                                        本公司股份数不得超过本公司已发行股份
                                        总额的百分之十，并应当在三年内转让或
                                        者注销。
                                        上市公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                        华人民共和国证券法》的规定履行信息披
                                        露义务。上市公司因本章程第二十三条第
                                        一款第（三）项、第（五）项、第（六）
                                        项规定的情形收购本公司股份的，应当通
                                        过公开的集中交易方式进行。
第七十七条 下列事项由股东大会以特别     第七十七条   下列事项由股东大会以特别
决议通过：                              决议通过：
（一）公司增加或者减少注册资本；        （一）公司增加或减少注册资本；
（二）公司的分立、合并、解散和清算；    （二）公司的分立、合并、解散和清算；
（三）本章程的修改；                    （三）本章程的修改；
（四）公司在一年内购买、出售重大资产或 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
者担保金额超过公司最近一期经审计总资   或者担保金额超过公司最近一期经审计总
产 30%的；                             资产 30%的；
（五）股权激励计划；                   （五）股权激励计划；
（六）法律、行政法规或本章程规定的，以 （六）公司回购股份；
及股东大会以普通决议认定会对公司产生   （七）法律、行政法规或本章程规定的，
重大影响的、需要以特别决议通过的其他事 以及股东大会以普通决议认定会对公司产
项。                                   生重大影响的、需要以特别决议通过的其
                                       他事项。
                                       公司因本条前款第（六）项及本章程第二
                                       十三条第（三）项、第（五）项、第（六）
                                       项规定的情形收购本公司股份的，经三分
                                       之二以上董事出席的董事会会议决议。

       二、公司章程相关议事规则修订情况
       除修改公司章程上述条款外，公司章程其他内容不变，但涉及其相关的议事
   规则《浙江春风动力股份有限公司股东大会议事规则》的部分条款将作出相应修
   订，具体如下：
                修订前条款                            拟修订后条款

 第四十三条 下列事项由股东大会以特     第四十三条     下列事项由股东大会以特
 别决议通过：                          别决议通过：
 （一）公司增加或者减少注册资本；      （一）公司增加或减少注册资本；
 （二）公司的分立、合并、解散和清算； （二）公司的分立、合并、解散和清算；
 （三）公司章程的修改；                （三）公司章程的修改；
 （四）公司在一年内购买、出售重大资产 （四）公司在一年内购买、出售重大资产
 或者担保金额超过公司最近一期经审计    或者担保金额超过公司最近一期经审计
 总资产 30%的；                        总资产 30%的；
 （五）股权激励计划；                  （五）股权激励计划；
 （六）法律、行政法规或公司章程规定的， （六）公司回购股份；
 以及股东大会以普通决议认定会对公司    （七）法律、行政法规或公司章程规定
 产生重大影响的、需要以特别决议通过的 的，以及股东大会以普通决议认定会对公
其他事项。                           司产生重大影响的、需要以特别决议通过
                                     的其他事项。
                                     公司因本条前款第（六）项及以下情况收
                                     购本公司股份的，经三分之二以上董事出
                                     席的董事会会议决议：
                                     （一）将股份用于员工持股计划或者股
                                     权激励；
                                     （二）将股份用于转换上市公司发行的
                                     可转换为股票的公司债券；
                                     （三）上市公司为维护公司价值及股东
                                     权益所必需。

      三、本次拟修订的公司章程及相关议事规则，尚需提交公司 2018 年第二次
  临时股东大会审议。
      特此公告。


                                                浙江春风动力股份有限公司
                                                              董   事   会
                                                       2018 年 12 月 04 日