证券代码：603129        证券简称：春风动力         公告编号：2019-012



                    浙江春风动力股份有限公司
                第四届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
会议通知于 2019 年 03 月 20 日以通讯方式发出，并于 2019 年 03 月 25 日召开（现
场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2019
年 03 月 25 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    1、审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票
的议案》
    根据《浙江春风动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）》（以
下简称“《2018 年限制性股票激励计划（草案）》”）的规定：1、激励对象因辞职
而不在公司担任相关职务，激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解
除限售，由公司回购注销，回购价格为授予价格；2、激励对象出现法律法规规
定不得参与上市公司股权激励的情形而失去参与本激励计划的资格，激励对象已
解除限售的限制性股票继续有效，尚未解除限售的限制性股票由公司回购注销。
    鉴于激励对象中纪庆尊、李俊松因辞职而不在公司担任相关职务，激励对象
李志勇换届选举为公司第四届监事会职工代表监事，不再具备激励资格，其持有
的尚未解除限售的限制性股票合计 12,000 股，将由公司回购注销，回购价格为
11.61 元/股。
    公司《2018 年限制性股票激励计划》的授予价格为 11.91 元/股，因公司已
于 2018 年 6 月 12 日实施 2017 年度利润分配，分配方案为现金分红 0.3 元/股，
公司 2018 年限制性股票的回购价格扣减上述每股分红金额后调整为 11.61 元/股。
本次回购注销完成后，公司股份总数将由 134,397,400 股变更为 134,385,400 股，
公司注册资本也将相应由 134,397,400 元减少为 134,385,400 元。根据公司 2018
年第一次临时股东大会授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公
司限制性股票激励计划的实施。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    2、审议通过《关于变更注册资本并修订公司章程的议案》
    董事会同意公司在回购注销部分限制性股票完成后，根据中登公司确认的总
股本，变更注册资本、修订《公司章程》。根据公司 2018 年第一次临时股东大会
授权，本议案无需另行提交股东大会审议。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    特此公告。




                                                 浙江春风动力股份有限公司
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                                                         2019 年 03 月 25 日