春风动力：2018年年度股东大会会议材料2019-04-30
2018 年年度股东大会会议材料
浙江春风动力股份有限公司
2018 年年度股东大会
会议材料
（召开时间：2019 年 5 月 8 日）
1
2018 年年度股东大会会议材料
目 录
会议须知.................................................................................................................................... 3
议程安排.................................................................................................................................... 5
议案 1：关于 2018 年度董事会工作报告的议案................................................................... 8
议案 2：关于 2018 年度监事会工作报告的议案................................................................. 15
议案 3：关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案..................................................... 20
议案 4：关于公司 2018 年度财务决算报告的议案............................................................. 28
议案 5：关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案....................... 31
议案 6：关于开展远期结售汇业务的议案........................................................................... 34
议案 7：关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案......................................................... 36
议案 8：关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内
控审计机构的议案.................................................................................................................. 37
议案 9：关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案................................................. 38
议案 10：关于公司 2018 年度利润分配的预案................................................................... 39
议案 11：关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案..................... 40
议案 12：关于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》及摘
要的议案.................................................................................................................................. 42
议案 13：关于制定《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实施考核管
理办法》的议案...................................................................................................................... 43
议案 14：关于浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）激励对象
名单的议案.............................................................................................................................. 48
议案 15：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案......................... 58
2
2018 年年度股东大会会议材料
浙江春风动力股份有限公司
2018 年年度股东大会会议须知
根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，09:50 为会议报到的终止
时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。
2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权
代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委
托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、
单位法定代表人出具的授权委托书。
五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。
六、本次大会现场会议于 2019 年 5 月 8 日 10:00 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应
围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及
3
2018 年年度股东大会会议材料
质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东
和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交
大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至
振动状态。
九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
感谢您的合作！
4
2018 年年度股东大会会议材料
浙江春风动力股份有限公司
2018 年年度股东大会
议程安排
一、现场会议召开的日期、时间和地点：
召开的日期、时间：2019 年 5 月 8 日 10:00 开始
召开地点：浙江春风动力股份有限公司行政楼 421 会议室
二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票日期：2019 年 5 月 8 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
三、召集人：公司董事会
四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
五、股权登记日：2019 年 4 月 30 日
六、参加会议对象：
1、2019 年 4 月 30 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的见证律师；
4、其他人员。
七、会议议程
（一） 会议主持人宣布会议开始
（二） 主持人报告出席情况
5
2018 年年度股东大会会议材料
（三） 推举监票人、计票人
（四） 宣读、审议如下提案：
1. 《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》
2. 《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》
3. 《关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案》
4. 《关于公司 2018 年年度财务决算报告的议案》
5. 《关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案》
6. 《关于开展远期结售汇业务的议案》
7. 《浙江春风动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要》
8. 《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机
构及内控审计机构的议案》
9. 《关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案》
10. 《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》
11. 《关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案》
12. 《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）>
及摘要的议案》
13. 《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划实
施考核管理办法>的议案》
14. 《关于<浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划激励对
象名单>的议案》
15. 《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
（五） 股东对议案进行讨论、发言
（六） 现场表决：对会议提案进行现场投票表决
（七） 大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；
（八） 宣读现场表决结果
（九） 见证律师宣读本次股东大会法律意见书；
（十） 会议结束，出席会议董事签署决议文件。
6
2018 年年度股东大会会议材料
八、联系方式：
联系人：周雄秀、何晴
联系电话：0571-89195143
指定邮箱：board01@cfmoto.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311100
7
2018 年年度股东大会会议材料
议案一
浙江春风动力股份有限公司
关于 2018 年度董事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
董事会作为公司的常设决策机构，负责对公司经营活动中的重大事项进行审议并作
出决定。2018 年公司董事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行职责，
规范运作，严格执行股东大会的各项决议，公司编制了《2018 年度董事会工作报告》，
具体详见附件。
请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
8
2018 年年度股东大会会议材料
议案一附
浙江春风动力股份有限公司
2018 年度董事会工作报告
报告期内，公司董事会认真履行《公司法》、《证券法》及《公司章程》等法律法
规赋予的职责，勤勉尽责地开展各项工作，保障了公司的持续健康稳定发展。现将公司
2018 年度董事会工作情况报告如下，请予审议。
一、报告期内董事会工作情况回顾
（一）公司经营情况简述
报告期内全球经济跌宕起伏，中美贸易争端暗潮汹涌，行业市场增速下降，竞争格
局愈加复杂。面对复杂多变的外部环境与竞争形势，董事会指导公司经营层积极应对各
方面竞争挑战，通过不断优化产品结构、顺应市场波动节奏等经营举措，进一步强化了
公司在行业的领先地位。
报告期内，公司实现营业收入 25.45 亿元，同比增长 40.03%，实现归属于上市公司
股东的净利润 1.20 亿元，同比增长 23.45%，创造了历史最好水平。截止报告期末，公
司总资产 20.83 亿元，同比增长 23.79%；归属于上市公司股东的净资产 9.65 亿元，同
比增长 7.17%。公司紧紧围绕市场，开拓进取，不断变革，在以下方面取得了良好成效：
1、以市场为导向，产品销售稳中有升
A、国际市场稳健增长
公司根据国际形势及不同时期的市场变化情况，加快了国际市场开拓步伐，不断提
高市场占有率。2018 年公司新开拓了 23 家新客户，全年完成销售收入 16.86 亿元，同
比增长 48.56%。在捷克、土耳其、罗马尼亚、西班牙、瑞典、波兰、俄罗斯、德国、
奥地利、瑞士、英国、智利、斯洛文尼亚、葡萄牙等欧洲发达国家获得了市场占有率第
一的销售份额，全地形车整车出口销量继续蝉联全国第一。
B、国内市场两翼齐飞
报告期内公司强化了 CFMOTO 与 KTMR2R 的双品牌布局，通过销售政策调整、
形象店建设、举办区域经销商会议、新品推进会等举措，全年完成销售收入 8.09 亿元，
9
2018 年年度股东大会会议材料
同比增长 23.79%。2018 年>250ml 跨骑式摩托车产量、销量位列行业前茅，分别占行业
总量的 14.43%、13.92%。
报告期内公司持续加强了销售渠道拓展，新增两轮车销售网络 48 家、四轮销售网
络 7 家、KTM 销售网络 4 家，完成省会、直辖市及主销市场全覆盖；同时公司积极探
索网络营销、电子商务等新型营销组合模式，双 11 期间京东平台摩托车品类实现线上
销售 TOP1。
C、品牌形象稳步提升
报告期内公司进一步加大了品牌推广力度，运营维护公司网站、微信、抖音、微博
等自媒体平台，充分利用行业展会、媒体杂志、促销活动、网络推广等多种形式做好品
牌及产品推广工作，产品先后亮相阿拉善英雄会、重庆摩博会、青海环湖赛等重大行业
活动、展会，组织策划了“EMT 挑战赛”、“650CC 重机训练营”、5.27 春风日、250NK
赛道体验、车友聚会、摩旅等活动，极大的提高了品牌的知名度。
海外品牌建设加快步伐，公司自主品牌亮相广交会、米兰展、科隆展、泰国展、西
班牙展等区域性展会达 35 场，成功举办了美国、奥地利、澳大利亚、以色列等经销商
会议，参加了曼岛 TT 赛事、猎狼赛事等参赛活动，CFMOTO 品牌在全球得到了更多
客户的高度认可。
报告期内 CF650G 国宾车大放异彩，首次作为军援装备，走出国门护卫各国政要，
担负了阿根廷 G20 会议礼宾护卫和巴布亚新几内亚 APEC 峰会的护卫任务，同时作为
公安部援助单位首次援助巴拿马护卫习主席受到高度赞誉，展现了优秀的中国品牌形
象。
2、产销结构持续优化，产品核心竞争力进一步提升
公司积极把握消费升级趋势，报告期内研发费用投入 1.61 亿元，占营业收入的
6.37%，实施了 20 个整车车型项目的开发工作，完成了 CF400-5、CF1000AU、CF1000UU
等 6 个研发项目的量产，同时完成了国三转国四的全系产品切换。
此外，公司进一步推进核心技术研发升级，以现有产品线为基础，紧密契合公司战
略，开发高附加值的环境友好型摩托车产品，积极探索新能源等发展思路，加强了后用
品的开发与设计，围绕动力产品业务做好附件开发和业务的匹配。
10
2018 年年度股东大会会议材料
基于公司持续的创新发展能力及日益完善的创新体系建设，公司 2018 年获得了“国
家企业技术中心”的认定，全年新增 4 项发明专利、147 项实用新型专利和 22 项外观设
计专利，截至报告期末，公司已获得有效授权的境内专利 380 项、境外专利 65 项，为
公司未来稳健发展打下坚实基础。
3、发展智慧应用，推动企业提质增效
公司积极响应国家“智能制造 2025”和创新驱动指引，开展信息化、智能制造等核
心竞争力的建设，安全集成了 SAP、钉钉等多应用统一管理平台，打造了设计开发、生
产制造、经营管理的全过程信息共享和业务协同，持续推动公司向智能化、移动信息化
为核心的高端智能制造模式深入迈进。公司的“特种车辆大规模个性化定制试点示范”
项目入选成为国家工信部 2018 年智能制造试点示范项目。
在产品端，公司重视用户体验，不断强化产品增值服务，紧紧围绕“人的智慧出行、
车的便捷服务”等用户需求，构建“人-车互联”的智能出行生态体系，公司首款全维度摩
友社区服务 APP—“摩范”系统正式发布，推动摩托车行业进入人车交互的智能化车联网
时代。
4、强化品质控制，确保生产合格产品
报告期内公司运用千车故障率质量管理方法，实施“0 缺陷”员工奖励机制，推动自
主保障体系，强化 QPL 质量指标管控，从供方质量管控、新品质量管控、自制件质量
管控、市场质量应对管控、供方检证管理等方面，完善了公司质量管控系统及实施品质
管控的方法，提升了质量管理水平，保证了出厂产品质量。
（二）董事会运作情况
1、勤勉尽职，履行各项职责
报告期内，公司董事会严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》
及相关法律法规的规定，对公司相关事项做出决策，程序合法合规，全年董事会共召开
会议 12 次，审议议案 52 项，各董事充分发挥专业技能和决策能力，创造有利条件，全
力支持管理层的工作，在推进董事会自身建设、公司发展研究等工作中，履行了董事会
决策管理中心的职能。
独立董事积极参与公司决策，参与董事会专门委员会工作和年报工作等，做到了独
11
2018 年年度股东大会会议材料
立、公正地履行职责，对全体股东负责，对公司的股权激励、利润分配、关联交易、募
集资金使用、对外投资、高管聘任、股份回购等重大事项进行审查并发表独立意见，维
护了全体股东的合法利益。
2、严格执行股东会决议，维护股东权益
报告期内，公司董事会共提议召开股东大会 3 次，审议通过了 22 项议案，并严格
按照股东大会授权，全面执行了股东大会决议的各项事务，维护了全体股东的合法权益。
3、开展资本运作，提升企业竞争力
A、为实现聚焦主业、做强做大，进一步培育内生发展动力，公司积极推进同行业
海外优质产业的战略投资与合作，增强企业核心竞争力。目前 CF‐KTM 合资项目已经
破土动工，并完成了 KTM1.17%的股权收购，通过深耕主业，积极推进产业整合，力求
公司行业地位更加凸显，经营业绩更加稳健。
B、扎实推进适应时代发展的管理模式，实施了企业上市后的首轮“限制性股票”股
权激励项目，授予 215 名激励对象限制性股票 126.3 万股，打造企业和员工的“利益共
同体”和“命运共同体”，让更多的员工从“雇员”向“股东”身份转变，与企业共享发展成果。
C、持续为股东创造价值，共享经营成果，报告期内公司进行了利润分配，以利润
分配方案实施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3
元（含税），共计派发现金股利人民币 4,038 万元。
4、顺利完成换届，企业运营平稳过渡
报告期内，公司顺利完成了第四届董事会、监事会、专门委员会的换届选举，以及
新一届高管团队的聘任。此次换届选举保留了上一届董监事会的核心成员，同时高管任
命又新增了动力领域的专业人士，保证了董事会的平稳过渡与公司长期战略的延续，也
为公司的发展革新注入新的活力。
二、2019 年董事会主要工作任务
当前，科技进步、市场演变、行业变革正在深刻影响国内外动力产品产业。从技术
层面看，随着互联网、大数据、人工智能，以及新能源、新材料等重大技术的不断突破，
摩托车、全地形车产品形态将重新定义，生产方式将深度变革；从市场层面看，全球摩
托车、全地形车市场总体微增长，新兴市场尤其“一带一路”沿线国家将成为新增长点；
12
2018 年年度股东大会会议材料
我国摩托车、全地形车市场总量继续扩张、增速相对放缓、质量结构优化、服务体验升
级的发展特征日益明显。综合市场行业走势，2019 年公司经营的主要任务是：
1、全力支持公司经营层工作，努力完成任务目标
1）完善国内外营销网络，大力拓展市场
以重点产品为抓手，强化市场营销工作，努力扩大优势产品市场份额；加强与客户
的联系，了解老客户新需求，主动应对客户的新要求；积极拓展新客户，寻找新的利润
增长点。
2）坚持创新驱动，持续打造优势产品
继续依托公司在发动机、大排量机车产品领域的技术、新产品开发优势和行业地位，
对标行业先进技术，快速整合资源，着力打造高性价比、高附加值产品。围绕智能化、
安全、环保要素，继续加大研发投入，巩固技术优势，按期做好项目开发，同时围绕未
来战略发展方向，探索新的研究领域。
3）进一步增强质量保障能力
坚持客户导向、目标导向和问题导向，切实发挥体系牵引、过程控制的协同效应，
快速反应并有效解决生产和市场反馈的问题，实现体系建设、实物质量及售后服务水平
的同步提升，增强公司的质量保障能力。
4）降本增效，提高持续盈利能力
以价值最大化为目标，以精益改善、创新驱动为手段，认真落实增收节支举措，全
力抓好全产业链降本增效工作，推动管理工作向精细化、高效化转变，为生产经营的提
质增速提供持续动力。
5）加强团队建设，激发人力资源潜能
继续坚持以人为本，建立公平、公正、公开、竞争、高效的用人机制，继续探索诸
如股权激励等与工作业绩紧密联系，鼓励人才创新的分配制度和激励机制，最大限度发
挥人力资源潜能，营造有利于员工个性发展的工作环境，让企业的发展成果更多、更公
平的惠及员工。
2、利用资本平台，进一步做大做强企业
1）根据自身业务发展战略和生产经营的需要，综合平衡资金需求、筹资成本，灵
13
2018 年年度股东大会会议材料
活选择各类融资工具，进行直接或间接融资活动，在满足公司生产经营对资金的需求同
时，尽可能提高资金使用效率，切实维护好股东、企业利益。
2）充分依托资本市场，紧紧围绕公司核心业务，根据战略发展需要及产、供、销
整体布局，按照优势互补、扩大经营、增加收益和降低风险的原则，评估选择兼并重组
业务，以进一步提高核心竞争力和可持续发展能力。
3、做好信息披露，保持良好投资者关系
积极履行信息披露义务，加强信息披露审核，提高信息披露质量；加强与投资者的
沟通，保持良好的投资者关系，树立良好的资本市场形象。
4、进一步加强自身建设，规范公司运作
以加强自身建设为突破口，继续完善公司治理结构，细化重大决策事项的全过程管
理，加强内部审计监督，强化董事会在董监高履职、制度有效执行、决策程序合法合规
等公司治理方面的引导和监督作用，保证公司经营活动合法合规，促进公司治理水平提
升，维护公司和全体股东的合法权益。
2019 年，面对复杂的外部环境，公司董事会将始终保持危机意识和紧迫意识，恪
尽职守、勤勉尽责，认真落实股东大会决议，带领经营层紧盯年度经营目标不放，推动
公司加快发展，有效形成推动持续发展的新动力，争取以优异的业绩回报公司股东。
特此报告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2019 年 5 月 8 日
14
2018 年年度股东大会会议材料
议案二
浙江春风动力股份有限公司
关于 2018 年度监事会工作报告的议案
各位股东、股东代表：
监事会作为公司的常设监督机构，负责对公司经营活动中的重大决策进行监督，
2018 年公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真履行监督职责，督促
公司规范运作，公司编制完成了《2018 年度监事会工作报告》。具体详见附件。
请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司监事会
2019 年 5 月 8 日
15
2018 年年度股东大会会议材料
议案二附
浙江春风动力股份有限公司
2018 年度监事会工作报告
报告期内，公司监事会在董事会和公司各级领导的支持配合下，本着维护公司及股
东利益的精神，严格按照《公司法》、《证券法》及公司章程等法律法规的规定，认真
履行监督职责，重点从公司会议情况、关联交易情况、财务活动、董事会及高级管理人
员履行职责等方面行使监督职能，现将监事会工作情况汇报如下：
一、报告期内监事会会议情况
2018 年度，公司监事会共召开了 7 次会议，各次会议的通知、召集、召开和表决
程序合法、合规，会议决议真实、有效、完整，具体情况如下：
会议时间 会议届次 会议审议内容
《关于<浙江春风动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划实施考核管
2018/2/28 三届十一次
理办法>的议案》
《关于<浙江春风动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象名单>的
议案》
《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的激励对象及授予权益数量的议案》
2018/3/22 三届十二次
《关于向 2018 年限制性股票激励计划的激励对象授予限制性股票的议案》
《浙江春风动力股份有限公司 2017 年年度报告及其摘要》
《关于公司 2017 年度监事会工作报告的议案》
《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》
《关于公司 2018 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》
《关于公司 2017 年度利润分配的预案》
《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》
2018/4/23 三届十三次
《关于 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》
《关于公司 2018 年度使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
《关于公司 2018 年度使用闲置募集资金购买理财产品的议案》
《关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》
《关于公司 2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
《关于开展远期结售汇业务的议案》
《关于制定《远期结售汇业务业务管理制度》的议案》
16
2018 年年度股东大会会议材料
《关于变更会计政策的议案》
2018/4/26 三届十四次 《春风动力 2018 年第一季度报告及其摘要》
2018/8/23 三届十五次 《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》
2018/10/24 三届十六次 《关于公司 2018 年三季度报告及其摘要的议案》
《关于拟修订公司章程及相关议事规则的预案》
2018/12/04 三届十七次
《关于提名公司第四届监事会监事候选人的议案》
2018/12/20 四届一次 《关于选举公司第四届监事会主席的议案》
二、报告期内监事会履行职责情况
报告期内，为规范公司的运作，保证公司经营决策的科学合理并取得良好的经济效
益，公司监事着重从以下几个方面加强监督，忠实地履行监督职能。
（一）检查公司财务及定期报告审核情况
报告期内，监事会成员通过听取公司财务负责人专项汇报，审议公司年度财务决算
报告等方式，对公司财务运作情况进行了检查，并对公司定期报告进行了审核，以监事
会决议的形式提出书面审核意见，认为董事会对定期报告的编制和审核程序符合法律、
行政法规、中国证监会和上交所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市
公司的实际情况。
（二）公司依法运作情况
报告期内，监事会通过列席董事会和股东大会会议，充分发挥监督权力，对董事会、
股东大会的召开程序、审议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司
董事和高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制度等进行了有效监督。公司
董事会严格按照《公司法》、《公司章程》等法律法规，行使职权，履行义务，会议的
召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规相关规定。公司董事、高级管理人
员执行公司职务时能够勤勉尽责未发现违反法律、法规和《公司章程》的情况，也未发
现滥用职权、损害股东利益、损害公司利益的行为。
（三）关联交易情况
2018 年度，公司与关联方发生的关联交易符合公司生产经营的实际需要，交易价
格严格遵循“公平、公正、合理”原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》等相
关法律法规、公司制度的规定，未损害公司及其他股东特别是中小股东和非关联股东的
利益，维护了公司和全体股东的利益。
17
2018 年年度股东大会会议材料
（四）关于限制性股票的相关事项
公司 2018 年限制性股票激励计划事项，公司不存在《管理办法》等法律、法规规
定的禁止实施限制性股票激励计划的情形，具备实施限制性股票激励计划的主体资格；
公司本次限制性股票股权激励计划所确定的激励对象不存在法律法规规定的禁止实施
限制性股票激励计划的情形，主体资格合法、有效；公司《激励计划（草案）》的制定、
审议流程和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规及规范
性文件的规定；公司实施股权激励计划可以健全公司的激励机制，完善激励与约束相结
合的分配机制，使经营者和股东形成利益共同体提高管理效率与水平，有利于公司的可
持续发展，且不存在明显损害上市公司及全体股东利益的情形。
在公司与激励对象签订限制性股票认购协议的过程中，部分激励对象由于个人原因
自愿放弃认购全部/部分拟授予的限制性股票，董事会对激励对象名单及授予限制性股
票数量进行了调整，监事会审议通过了《关于调整 2018 年限制性股票激励计划的激励
对象及授予权益数量的议案》，认为：列入本次激励计划授予激励对象名单的人员具备
《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，
满足《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合《浙江春风动力股份有
限公司 2018 年限制性股票激励计划》规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划
激励对象的主体资格合法、有效，符合授予条件。
（五）董事会及高级管理人员监督
报告期内，公司监事会对公司董事、经理等高级管理人员的职务行为进行了有效的
监督，各位董事和高级管理人员勤勉尽责，依法经营，没有董事、高级管理人员利用职
务之便谋求个人利益，未发现履职违规行为。董事、高级管理人员诚信守法，保证了公
司目标的实现和各项工作的正常进行。
三、2019 年工作计划
2019 年公司监事会将继续严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司
章程》、《监事会议事规则》等相关制度，继续忠实履行职责，进一步促进公司法人治
理结构的完善和经营管理的规范运营，进一步督促内部控制体系的建立、完善和更加有
效地运行。监事会将持续依法依规监督公司董事和高级管理人员勤勉尽责的情况，使其
18
2018 年年度股东大会会议材料
决策和经营活动更加规范、合法，防止损害公司利益和股东利益的行为发生。监事会也
将进一步加强学习，不断拓宽专业知识、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，以期更
好地发挥监事会的监督职能。
浙江春风动力股份有限公司监事会
2019 年 5 月 8 日
19
2018 年年度股东大会会议材料
议案三
浙江春风动力股份有限公司
关于公司 2018 年度独立董事述职报告的议案
各位股东、股东代表：
根据按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》以及《公
司章程》和《独立董事工作制度》等规定，2018 年度全体独立董事本着独立、客观和
公正的原则，积极出席公司召开的相关会议，均谨慎、认真、勤勉地行使了独立董事的
职责。据此，独立董事编制了《2018 年度独立董事述职报告》，具体详见附件。
请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
20
2018 年年度股东大会会议材料
议案三附
浙江春风动力股份有限公司
2018 年度独立董事述职报告
作为浙江春风动力股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事，2018 年度我们严
格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证
券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立
独立董事制度的指导意见》等法律法规的规定及公司《独立董事工作细则》和公司章程
的要求，恪尽职守，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会的相关议案，对公
司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，充分发挥独立董事
及各专门委员会的作用，维护了全体股东的合法利益。现就 2018 年度履职情况述职如
下：
一、独立董事的基本情况
2018 年 12 月 20 日，公司董事会进行了换届选举。公司第四届董事会由九名董事
组成，其中独立董事三人，均为行业、财务、法律等领域的资深专家，独立董事占董事
会人数三分之一，专业背景和独立董事人数比例均符合相关法律法规及《公司章程》的
规定。董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，由独立
董事担任主任委员（召集人）。公司独立董事基本情况如下：
（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况
1、李彬，1961 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任中国国际贸
促会汽车行业分会经济合作处处长、北京海意未来工业产品设计有限公司总经理、中国
汽车工业协会摩托车分会秘书长等职。现任中国汽车工业协会摩托车分会秘书长，本公
司独立董事，主要参与董事会决策工作。
2、何元福，1955 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，教授级高级会
计师，注册会计师。曾任浙江省财政厅会计管理处副主任科员、主任科员，浙江省注册
会计师协会副秘书长、秘书长，浙江省财政干部教育中心主任、浙江省中华会计函授学
校副校长等职；现兼任喜临门家具股份有限公司、宁波激智科技股份有限公司、浙江亿
21
2018 年年度股东大会会议材料
利达风机股份有限公司等公司独立董事，本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。
3、曹悦，男，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。曾任浙江
省政府联络办公室法制处职员、浙江省司法厅党委机要秘书、浙江律师协会第九届理事
会副秘书长等职。现任浙江省律师协会理事会副秘书长、北京浩天信和（杭州）律师事
务所兼职律师，本公司独立董事，主要参与董事会决策工作。
（二）是否存在独立性的情况说明
我们作为独立董事，在 2018 年任职期间，我们自身及直系亲属、主要社会关系均
不在公司及其附属企业任职、未直接或间接持有公司股份、不在直接或间接持有公司已
发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。我们没有从公司及其主要股东或有利害关系的
机构和个人取得额外的、未予披露的其他权益，我们兼职上市公司均未超过 5 家。我们
具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性，不
存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2018 年度共召开董事会 12 次，股东大会 3 次，报告期内我们积极参与公司董事会
和股东大会，具体情况见下表：
（一）董事参加董事会和股东大会的情况
1、出席董事会会议情况如下表：
姓名 应出席次数 亲自出席 委托出席 缺席 备注
李彬 12 12 0 0 现任
何元福 12 12 0 0 现任
曹悦 12 12 0 0 现任
2、出席股东大会会议情况如下表：
姓名 应出席次数 出席次数 备注
李彬 3 3 现任
何元福 3 3 现任
曹悦 3 3 现任
22
2018 年年度股东大会会议材料
（二）会议表决情况
作为独立董事，我们认真参加了公司的董事会和股东大会，会议上运用法律、财务、
管理等专业知识和实践经验，与公司非独立董事进行充分融洽的沟通和探讨。我们详细
听取公司管理层的报告，认真审议每个议案，积极提出建设性意见，以严谨、客观、负
责的态度，对公司的股权激励、利润分配、关联交易、募集资金使用、对外投资、高管
聘任、股份回购等重大事项进行审查并发表独立意见。
我们认为公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履
行了相关程序，合法有效。我们对公司董事会各项议案及事项进行了认真审议，认为这
些议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，对各项议案均未提出异议。
（三）进行现场考察情况
报告期内，我们通过实地考察、现场会议和通讯方式听取了公司管理层对公司经营
情况及有关事项的汇报与介绍，深入了解公司的生产经营情况和财务状况，关注外部环
境及市场变化对公司业务的影响，运用专业知识和企业管理经验，充分发挥了指导和监
督的作用。
（四）公司配合独立董事工作的情况
独立董事在履行职责过程中，公司董事会、管理层和相关工作人员给予了积极有效
的配合和支持，及时、详细提供相关资料，使我们能够及时了解公司生产经营动态，同
时，召开董事会及相关会议前，公司精心组织准备会议材料，并及时准确传递，为我们
工作提供了便利条件。对我们提出的意见建议，公司积极予以采纳，对要求补充的信息
及时进行了补充或解释，保证了独立董事有效行使职权。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2018 年，我们对以下事项进行了重点关注：
（一）关联交易
根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》及公司《关联交易
管理办法》等要求，我们对公司 2018 年度发生的关联交易事项，按照规定进行了审核
并发表了独立意见，具体如下：
2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会十六次会议，作为公司独立董事，我们
23
2018 年年度股东大会会议材料
本着客观、公允的态度，通过对公司有关情况的了解，审阅公司相关资料的基础上对《关
于 2017 年度预计的关联交易执行情况及 2018 年度日常关联交易预计的议案》发表独立
意见。
我们认为，公司 2017 年度与关联公司发生的日常关联交易以及 2018 年度关联交易
预计的事项符合日常经营需要，该交易符合诚实信用、互惠互利的原则，执行价格及条
件公允，不会影响公司的独立性，不存在损害公司及其他股东、特别是中小股东的利益
的情形，其按照相关的法律法规规定履行了必要的决策程序，符合《公司法》、《上海
交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定的要求，对本次日常关联交易表示认
可。
（二）聘任或者更换会计师事务所情况
2018 年 4 月 23 日，公司召开第三届董事会十六次会议审议通过《关于续聘立信会
计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，同意续聘立信会计
师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构。
我们认为，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在从事证券业务资格等方面均符合
中国证监会的有关规定。历年来，该所在为公司提供财务报告服务工作中，能够严格按
照《企业会计准则》等有关规定执行，保持了独立、客观、公证的职业准则。为保证公
司审计工作的延续性，我们一致同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2018 年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
在此，我们向董事会提请继续聘任该所担任公司 2019 年度的审计机构。
（三）对外担保及资金占用情况
截止 2018 年 12 月 31 日，公司的控股股东不存在非经营性占用公司资金的情况。
公司按照规定严格控制对外担保风险，截止 2018 年 12 月 31 日，公司不存在对外担保。
（四）现金分红及其他投资者回报情况
2018 年 4 月 13 日，公司召开第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司 2017
年度利润分配的预案》，决定以方案实施前的公司总股本 134,596,400 股为基数，每股
派发现金红利 0.3 元（含税），共计派发现金红利 40,378,920 元。
24
2018 年年度股东大会会议材料
我们认为公司 2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一
步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司
现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》及公司章程等有关规定，综合
考虑公司的行业特点、发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了公司长期持续分
红的政策，兼顾了股东合理回报和公司持续发展的需要，不存在损害公司、股东，特别
是中小股东合法权益的情形。因此，我们同意该议案并同意将该议案提交公司股东大会
审议。
（五）董事提名、高级管理人员聘任
1、2018 年 12 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议，审议并通过了《关
于提名公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第四届董事会独
立董事候选人的议案》，同意聘任赖国贵先生、赖国强先生、任建华先生、赖民杰先生、
郭强先生、高青女士为公司第四届董事会非独立董事候选人；提名李彬先生、何元福先
生、曹悦先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四
届董事会届满之日止。
我们就此发表了独立意见，我们认为公司本次董事候选人的提名方式和程序、提名
人资格符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，董事候选人的任职资格符合要求，
同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司 2018 年第二次临时股东大会审议。
2、2018 年 12 月 20 日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议并通过了《关于
聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负
责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司证券事务代表的
议案》。
我们就此发表了独立意见，我们认为本次董事会关于聘任总经理、副总经理、财务
负责人、董事会秘书和证券事务代表的提名、审议、表决程序及表决结果，符合《公司
法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。因此，我们对以上议案及相关事项无异议。
（六）公司及股东承诺履行情况
公司及股东均严格履行承诺事项，未出现公司、控股股东、实际控制人违反承诺事
项的情况。
25
2018 年年度股东大会会议材料
（七）信息披露的执行情况
报告期内，公司在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体发布定期报告 4 份、临
时公告 69 篇。作为公司独立董事，我们持续关注公司的信息披露工作，及时了解公司
信息披露情况，确保公司信息披露的真实、及时、准确、完整。经核查，我们认为公司
的信息披露工作能够严格按照中国证监会、上海证券交易所相关规定等制度要求，加强
信息披露管理，完善相关审核流程，确保信息披露公开、公平、公正。我们认为，公司
信息披露工作真实、准确、完整、及时、公平，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
（八）内部控制的执行情况
公司董事会高度重视内控工作，持续推进内控体系建设，根据《公司法》、《企业
内部控制基本规范》及其配套指引等有关法律法规要求，结合自身实际情况，公司严格
按照监管要求不断完善内部控制制度，持续强化内控规范的执行和落实，在日常监督和
专项检查的基础上，对公司的关键业务流程、关键控制环节、内部控制的有效性进行了
严格的自我掌控，不断提高公司内部控制体系运作效率，保护广大投资者利益。
（九）董事会以及下属专门委员会的运作情况
报告期内，董事会及下属战略决策委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、审计
委员会，均严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》、董事会各专门委员会议事规
则等规章制度，根据公司实际情况，认真、勤勉、忠实地履行各自职责。报告期内，我
们依据相关规定组织召开并出席各专门委员会会议，就公司高级管理人员聘任提名、各
定期报告、公司经营规划等事项进行了审议和讨论，对公司规范运作提出了合理建议与
意见。
（十）其他情况
1、报告期内，独立董事未提议召开临时股东大会、董事会；
2、报告期内，独立董事未向董事会提议聘用或解聘会计师事务所；
3、报告期内，独立董事未独立聘请外部审计机构和咨询机构；
4、报告期内，公司实施股权激励事项，独立董事公开征集投票权。
四、总体评价和建议
26
2018 年年度股东大会会议材料
2018 年度，公司董事、监事、高级管理人员及相关工作人员为独立董事履行职责
继续积极给予支持和配合，在此表示衷心地感谢。
作为公司独立董事，2018 年度我们严格按照有关法律、法规的要求，本着客观、
公正、独立的原则以及对公司和全体股东负责的态度，切实履行职责，及时了解公司的
日常经营状态和可能发生的经营风险；在董事会上发表意见、行使职权；积极参与讨论
公司定期报告及其它有关事项，并以专业能力和经验做出独立的表决意见，提供合理建
议与意见，为董事会的科学决策和公司的稳步发展起到了积极的促进作用，保证了公司
的规范运作和健康发展，维护了公司及全体股东的利益。同时，我们也努力加强自身学
习，不断加深对相关法律法规的理解，提升对公司和投资者利益的保护能力。
2019 年，我们将继续秉承忠诚、勤勉、谨慎、尽责以及对公司和全体股东负责的
精神，忠实履行独立董事义务，充分发挥独立董事的作用，为公司董事会提供决策参考
建议，提高公司董事会的科学决策能力，更好地维护公司和全体股东的合法权益，并为
公司持续、稳定、健康发展发挥积极作用。
特此报告。
独立董事：李彬、何元福、曹悦
2019 年 5 月 8 日
27
2018 年年度股东大会会议材料
议案四
浙江春风动力股份有限公司
关于公司 2018 年度财务决算报告的议案
各位股东、股东代表：
2018 年度财务报表由立信会计师事务所审计，并出具标准无保留意见审计报告。
现根据审计结果编制 2018 年度财务决算报告，报告包括母公司（春风动力）和子公司
（美国春风 CFP、美国财务 CFF、香港和信 HS、春风凯特摩机车）合并数据。
一、经营状况
报告期内公司实现净利润 11，878.93 万元，比上年同期增加 2，138.42 万元，同
比增长 21.95%，主要财务数据如下表。
单位:万元
项目 2018 年度 2017 年度 增减比率
一、营业收入 254，546.26 181，782.60 40.03%
减：营业成本 176，805.90 122，410.65 44.44%
税金及附加 4，885.64 5，323.17 -8.22%
销售费用 33，430.47 21，962.18 52.22%
管理费用 11，326.30 12，509.10 -9.46%
研发费用 16，262.64 8，476.91 91.85%
财务费用 -2，875.57 1，489.48 -293.06%
资产减值损失 1，599.02 1，069.29 49.54%
加：投资收益 -2，429.86 336.90 -821.25%
公允价值变动收益 153.50
资产处置收益 -78.32
其他收益 691.76 1，343.55 -48.51%
二、营业利润 11，448.95 10，222.26 12.00%
加：营业外收入 383.41 354.86 8.05%
减：营业外支出 11.04 40.69 -72.86%
三、利润总额 11，821.31 10，536.43 12.19%
减：所得税费用 -57.61 795.92 -107.24%
四、净利润 11，878.93 9，740.51 21.95%
1．归属于母公司股 12，025.01 9，740.51 23.45%
28
2018 年年度股东大会会议材料
东的净利润
2．少数股东损益 -146.08 -
1.营业收入同比增长 40.03％，其中内销增长 23.73％，外销增长 49.23％。四轮
车同比增长 46.30％，两轮车增长 38.63％，公务车下降 12.19％。
2.税金及附加同比下降 8.22％，主要是 250cc 以上排量的产品 2018 年内销同比下
降 5.49％，导致消费税金及附加下降。
3.销售费用同比增长 52.22％，系销售收入增长所致，运输费同比增长 118.64%，
人工费用同比增长 49.17％，三包费同比增长 46.40％。
4.管理费用同比下降 9.46％，主要是七个辅助生产部门费用计入制造费用，上年
度是计入管理费用所致。
5.研发费用同比增长 91.85%，主要是公司研发项目增加所致。
6.财务费用下降 293.06%，主要是由于汇率波动导致汇兑损益 2,466.58 万元。
7.根据资产减值准备计提办法计提减值准备 1，599.02 万元。
8.投资收益-2,429.86 万元，主要是远期锁汇引起的损失。
9.其他收益金额为 691.76 万元，主要系政府补助。
二、公司资产结构
报告期末公司总资产 208,256.17 万元，净资产 96,450.23 万元，资产负债率
51.82％。
1、资产总额比年初增长 23.79％。主要是业务增长所致，其中：货币资金增加
10,769.23 万元、应收账款增加 7,474.92 万元、存货增加 7,337.33 万元等影响；无形
资产增加 4，294.35 万元。
2、负债总额比年初增长 37.94％。主要是业务增长所致，其中：应付票据增加 14，
736.00 万元、应付账款增加 10，346.61 万元、预收账款增加 2,323.28 万元等影响。
3、净资产比年初增长 7.17％。报告期归属于母公司盈利 12,025.01 万元等影响。
三、现金流量状况
1. 经营活动现金流量净流入 21,256.99 万元，主要是货款回笼增长 37.63％，采
购付款增长 39.97％，人工成本增长 25.92％。
2. 投资活动现金流量净流出 18,244.96 万元，主要是固定资产等投资支出 13，
29
2018 年年度股东大会会议材料
066.16 万元及购买金融资产支出引起。
3. 筹资活动现金流量净流入 1,597.89 万元，主要是限制性股票激励募得资金 1，
504.23 万元。
四、主要财务指标
项目 指标 2018 年度 2017 年度 增减变动
销售毛利率 30.54% 32.66% -2.12%
盈利能力
加权平均净资产收益率 12.90% 16.92% -4.02%
流动比率 143.84% 176.27% -32.43%
偿债能力 速动比率 110.72% 140.27% -29.55%
资产负债率 51.82% 46.50% 5.32%
应收账款周转次数 14.16 13.54 0.62
营运能力
存货周转次数 5.63 5.04 0.59
1、盈利能力分析
销售毛利率下降 2.12%，主要是外销汇率变动因素、销售产品结构变化影响。
加权平均净资产收益率减少 4.02%，主要是净资产均值 2018 年比 2017 年大幅增长
所致。
2、偿债能力分析
流动比率与速动比率同比分别下降 32.43％、29.55%，主要是报告期应付账款增长
影响。
3、营运能力分析
应收账款周转率增长 0.62 次，主要是营业收入增长 40.03%，高于应收账款增长幅
度。
存货周转率增长 0.59 次，主要是营业成本增长 44.44%，高于存货增长幅度。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
30
2018 年年度股东大会会议材料
议案五
浙江春风动力股份有限公司
关于拟使用闲置自有资金及闲置募集资金进行现金管理的议案
各位股东、股东代表：
为了提高资金使用效率，公司在确保不影响正常生产经营和募集资金投资项目的情
况下，拟使用余额不超过 20,000 万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的
银行理财产品、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险产品；拟使用余额不超过 30,000
万元的暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全的理财产品或结
构性存款。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕1309 号文核准，本公司向社会公众
公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,333.34 万股，发行价为每股人民币 13.63 元，
共计募集资金 45,433.4242 万元，扣除发行费用 4,649.0566 万元后，公司本次募集资
金净额为 40,784.3676 万元。前述募集资金净额已全部到位，经立信会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2017 年 8 月 15 日对本次发行的资金到位情况进行审验，并出具了“信
会师报字[2017]第 ZF10716 号”《验资报告》。前述募集资金依照中国证监会相关规定，
存放于经董事会批准设立的专项资金账户集中管理，并签订了《募集资金专户存储三方
监管协议》。
二、现金管理的具体计划
（一）现金管理的目的
在确保不影响正常生产经营和募集资金项目进度前提下，为提高资金利用效率，合
理利用闲置资金进行现金管理，增加公司收益。
（二）现金管理的金额
任意时点公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币
20,000 万元，累计使用闲置募集资金进行现金管理的最高余额不得超过人民币 30，000
31
2018 年年度股东大会会议材料
万元，在上述额度内，资金可以循环滚动使用，使用期限不超过 12 个月。
（三）投资品种
闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、货币基金、国债、国
债逆回购等中低风险产品；闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、保障本金安全
的理财产品或结构性存款；不得用于开展证券投资、衍生品投资等高风险投资，不得直
接或者间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司。
（四）资金来源
公司闲置自有资金和暂时闲置的募集资金。
（五）期限
自公司 2018 年年度股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开日止。。
（六）实施方式
在上述额度和期限内，董事会授权公司管理层负责办理使用闲置自有资金和闲置募
集资金进行现金管理等相关事宜，具体事项由公司财务会计部负责组织实施。
（七）信息披露
公司按照《上海证券交易所股票上市规则》等规定依法履行信息披露义务。
（八）关联关系说明
公司在购买理财产品时，与相关主体不存在关联关系
三、风险控制措施
（一）投资风险
基于现金管理投资产品的自身特点，公司购买银行理财产品、货币基金、国债、国
债逆回购等相关产品可能面临以下风险：
1、政策、地区发展政策等国家政策的变化、宏观周期性经济运行状况变化、外汇
汇率和人民币购买力等变化对市场产生一定的影响，导致产品收益的波动，在一定情况
下甚至会对产品的成立与运行产生影响。
2、流动性风险：若理财产品不提供到期日之前的每日赎回机制，则在产品期限内
没有提前终止权。
3、信用风险：发行主体发生信用风险如被依法撤销或被申请破产等，将对产品的
32
2018 年年度股东大会会议材料
收益产生影响。
4、相关工作人员的操作风险
（二）针对风险，拟采取的措施
（1）严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障
资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。
（2）及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，
将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。若出现产品发行主体财务状况恶化、所投
资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露，以最大限度地保证资金的
安全。
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专
业机构进行审计。
（4）公司财务部负责对理财产品的资金使用与保管情况进行内部监督，并于每月
末对所有理财产品投资项目进行全面检查；
四、对上市公司的影响
公司以闲置资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施
的，不影响公司日常经营资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展和募投项目
建设进度。现金管理的产品仅限于购买低风险理财产品，能够控制风险。通过进行适度
的低风险的现金管理，可以提高公司资金使用效率，并获得一定的投资收益，有利于进
一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋取更多的投资回报。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
33
2018 年年度股东大会会议材料
议案六
浙江春风动力股份有限公司
关于开展远期结售汇业务的议案
各位股东、股东代表：
鉴于公司在日常生产经营中，外币结算业务非常频繁，因此当汇率出现较大波动时，
汇兑损益会对公司的经营业务造成一定的影响。为了降低汇率波动对公司生产经营的影
响，使公司专注于生产经营，公司计划与银行开展远期结售汇业务。具体情况如下：
一、开展远期结售汇业务的目的
公司目前进出口业务量较大，外汇汇率的波动会对公司经营成果产生较大影响，因
此为控制汇率波动风险，降低汇率波动对公司经营业绩的影响，公司拟在 2019 年度计
划与银行开展远期结售汇业务进行套期保值。
二、远期结售汇业务概述
公司拟开展的远期结售汇业务是经中国人民银行批准的外汇避险金融产品。其交易
原理是指与银行签订远期结售汇协议，约定将来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、汇
率和期限，到期再按照该远期结售汇协议约定的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务，
从而锁定当期结售汇成本。公司拟开展的此类外汇业务是为满足日常生产经营需要，以
真实的进出口业务为依托，在银行办理的规避和防范汇率风险的业务。
三、预计开展的远期结售汇业务额度及授权期间
根据公司的实际业务发展需要，公司预计 2019 年度拟开展的远期结售汇业务累计
金额不超过 28，000 万美元或等价货币。在该额度范围内公司董事会提请股东大会授权
公司董事长或董事长指定的授权代理人行使该项业务决策权并签署相关远期结售汇协
议等法律文件，财务负责人负责具体办理相关事宜。授权期限自公司 2018 年年度股东
大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
四、远期结售汇业务风险分析
公司开展远期结售汇业务遵循锁定汇率风险、套期保值的原则，不做投机性、套利
34
2018 年年度股东大会会议材料
性的交易操作。开展远期结售汇业务交易可以部分抵消汇率波动对公司的影响但也存在
一定的风险：
1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大情况下，银行远期结售汇汇率报价可能偏
离公司实际收付外币时的汇率，若偏离值较大，将可能造成公司汇兑损失。
2、内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度高，可能会由于内控制
度不完善而造成风险。
3、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回，会
造成远期结汇延期交割导致公司损失。
4、回款预测风险：公司业务部门根据客户订单和预计订单进行回款预测，实际执
行过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致远期结汇延
期交割风险。
五、公司采取的风险控制措施
1、公司制定了《远期结售汇管理制度》，对远期结售汇业务的操作原则、审批权
限、审批部门及责任人、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险报告制度及风险处理
程序等作了明确规定，公司将严格按照制度规定，公司参与远期结售汇业务的人员都已
充分理解远期结售汇业务的特点及风险，严格执行远期结售汇业务的业务操作和相关风
险管理制度，确保开展远期结售汇业务的风险可控。
2、在签订远期结售汇协议时严格按照公司预测的收汇、付汇期和金额进行交易，
所有远期结售汇业务均有真实的业务背景。
3、公司高度重视应收账款管理，及时掌握客户支付能力信息，加大跟踪催收应收
账款力度，严控逾期应收账款和坏账，努力提高回款预测的准确度，尽量将该风险控制
在最小的范围内。
4、公司只与具有合法经营资格的金融机构进行开展远期结售汇业务，不与非正规
的机构进行交易。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
35
2018 年年度股东大会会议材料
议案七
浙江春风动力股份有限公司 2018 年年度报告及其摘要
各位股东、股东代表：
根据中国证监会、上海证券交易所《股票上市规则》等有关规定，公司编制了 2018
年年度报告和摘要，其中财务报告部分已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并
出具了标准无保留意见的审计报告。2018 年年度报告和摘要已经公司第四届董事会第
四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过。该年度报告及其摘要已按规定在《证券
时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站公开
披露。具体内容敬请登陆上海证券交易所网站查阅。
请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
36
2018 年年度股东大会会议材料
议案八
浙江春风动力股份有限公司
关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及
内控审计机构的议案
各位股东、股东代表：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）在过去几年为公司进行审计工作的过程中，表
现出较高的业务水准和专业素养。从公司审计工作持续性和完整性角度考虑，公司拟续
聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构，聘
期一年。具体审计费用提请股东大会同意董事会授权经营层根据 2019 年度审计的具体
工作量及市场价格水平确定。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
37
2018 年年度股东大会会议材料
议案九
浙江春风动力股份有限公司
关于公司 2019 年度董事、监事薪酬方案的议案
各位股东、股东代表：
经公司董事会薪酬与考核委员会讨论，结合公司发展实际，拟定了 2019 年度董事、
监事薪酬方案（草案），主要内容如下：
一、独立董事津贴：支付独立董事津贴人民币 80,000 元/人年（税前）。
二、在公司领薪的董事、监事薪酬：
1、在公司领薪的董事、监事，按照公司《薪酬福利管理标准》领薪。
2、在公司领薪的董事、监事兼任高管的，按照所在高管岗位领薪。
三、其他事项：薪酬涉及的个人所得税由公司代扣代缴。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
38
2018 年年度股东大会会议材料
议案十
浙江春风动力股份有限公司
关于公司 2018 年度利润分配的预案
各位股东、股东代表：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具标准无保留意见审计报告，2018 年公
司实现合并报表归属于母公司股东的净利润为 120,250,079.56 元，母公司实现净利
49,953,022.99 元，按照母公司 2018 年净利润的 10%提取法定盈余公积金 4，995，302.30
元，加上母公司以前年度滚存未分配利 171,716,488.14 元，扣除 2018 年 6 月实施 2017
年度每 10 股分配现金红利 3.00 元（含税）共计 40,378,920.00 元，母公司可供股东分
配的利润为 246,592,345.40 元。
根据《公司法》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等要
求，结合公司的实际情况，公司拟定的 2018 年度利润分配方案为：以利润分配方案实
施股权登记日的股本为基数进行分配，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.2 元（含税），
合计派发现金红利 43,070,848.00 元。因股权激励回购但尚未注销的股份和公司通过集
合竞价交易方式回购的股份不参与利润分配，剩余未分配利润滚存至下一年度，本次利
润分配不送红股，也不实施资本公积金转增股本。
现提请广大投资者注意，公司正在实施股份回购事项，若公司股本分配基数发生变
化（总股本减公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。
以上利润分配方案须报经本公司股东大会审议通过后实施。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
39
2018 年年度股东大会会议材料
议案十一
浙江春风动力股份有限公司
关于增加经营范围、修订公司章程及办理工商变更登记的议案
各位股东、股东代表：
因公司生产经营实际业务需要，为更好满足并服务于市场需求，公司拟在营业执照
经营范围减少“小型涡喷发动机”业务，增加“机电设备，日用百货，金属材料，电子
产品，通讯设备，塑料制品，服装鞋帽，体育用品，工艺礼品，电池，润滑油”业务，
并修改公司章程中关于经营范围的章节，具体情况如下：
一、增加公司营业执照经营范围的情况
修订前：制造：摩托车、摩托车发动机，全地形车，摩托车配件，汽车配件。服务：
摩托车、摩托车发动机，全地形车，摩托车配件，汽车配件、小型涡喷发动机、雪地车、
游艇及配件的的技术开发；批发、零售：摩托车、摩托车发动机，全地形车，摩托车配
件，汽车配件，游艇及配件；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的项目除外，法律、
行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）；其他无需报经审批的一切合法项目
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
修订后：制造：摩托车，摩托车发动机，全地形车，摩托车配件，汽车配件。服务：
摩托车、摩托车发动机、全地形车、摩托车配件、汽车配件、雪地车、游艇及配件的技
术开发；批发、零售：摩托车，摩托车发动机，全地形车，摩托车配件，汽车配件，游
艇及配件，机电设备，日用百货，金属材料，电子产品，通讯设备，塑料制品，服装
鞋帽，体育用品，工艺礼品，电池，润滑油；货物进出口（法律、行政法规禁止经营的
项目除外，法律、行政法规限制经营的项目取得许可证后方可经营）。（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
二、公司章程相应条款修订情况
修订前 修订后
第十三条经依法登记，公司的经营范围： 第十三条经依法登记，公司的经营
40
2018 年年度股东大会会议材料
制造：摩托车、摩托车发动机，全地形 范围：
车，摩托车配件，汽车配件。服务：摩 制造：摩托车，摩托车发动机，全
托车、摩托车发动机，全地形车，摩托 地形车，摩托车配件，汽车配件。
车配件，汽车配件、小型涡喷发动机、 服务：摩托车、摩托车发动机、全
雪地车、游艇及配件的的技术开发；批 地形车、摩托车配件、汽车配件、
发、零售：摩托车、摩托车发动机，全 雪地车、游艇及配件的技术开发；
地形车，摩托车配件，汽车配件，游艇 批发、零售：摩托车，摩托车发动
及配件；货物进出口（法律、行政法规 机，全地形车，摩托车配件，汽车
禁止经营的项目除外，法律、行政法规 配件，游艇及配件，机电设备，日
限制经营的项目取得许可证后方可经 用百货，金属材料，电子产品，通
营）；其他无需报经审批的一切合法项 讯设备，塑料制品，服装鞋帽，体
目（依法须经批准的项目，经相关部门 育用品，工艺礼品，电池，润滑油；
批准后方可开展经营活动） 货物进出口（法律、行政法规禁止
经营的项目除外，法律、行政法规
限制经营的项目取得许可证后方可
经营）。（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活
动）
除上述部分条款修订外，公司章程的其他内容不变。
本次增加公司经营范围、修订公司章程事项尚需提交公司 2018 年年度股东大会审
议。同时董事会提请股东大会授权公司管理层根据工商部门的实际审核要求对上述增加
经营范围、修订公司章程事项进行调整，最终以工商部门核准的经营范围及公司章程修
订为准，并授权公司管理层及其指定人员办理相关的工商变更登记事宜。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
41
2018 年年度股东大会会议材料
议案十二
关于《浙江春风动力股份有限公司
2019 年股票期权激励计划（草案）》及摘要的议案
各位股东、股东代表：
为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束机制，吸引和留住
核心骨干员工，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力和企业核心竞争
力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远
发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照收益
与贡献对等的原则，根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、行政法
规、规范性文件以及《公司章程》的规定，制定本激励计划。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春风动力 2019 年
股票期权激励计划（草案）》。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
42
2018 年年度股东大会会议材料
议案十三
关于制定《浙江春风动力股份有限公司
2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司股票期权激励计划的顺利实施，公司依据《公司法》、《证券法》、《上
市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范性文件以及公司章程、《浙江春风
动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，并结合公司的实
际情况，董事会薪酬与考核委员会特拟订了《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票
期权激励计划实施考核管理办法》，具体制度附后。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
43
2018 年年度股东大会会议材料
议案十三附
浙江春风动力股份有限公司
2019 年股票期权激励计划实施考核管理办法
浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步完善公司法人治理结构，
建立、健全公司的长效激励约束机制，吸引和留住公司董事、高级管理人员、核心管理
人员、核心技术（业务）人员，充分调动其积极性和创造性，有效提升核心团队凝聚力
和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心团队三方利益结合在一起，使各方共同
关注公司的长远发展，确保公司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前
提下，公司制订了《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划（草案）》
（以下简称“股权激励计划”、“激励计划”或“股票期权激励计划”）。
为保证公司股权激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华
人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、行政法规、规范性
文件和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，特制订本办法。
第一条考核目的
制定本办法的目的是加强公司股权激励计划执行的计划性，量化公司股权激励计划
设定的具体目标，促进激励对象考核管理的科学化、规范化、制度化，确保实现公司股
权激励计划的各项业绩指标；同时引导激励对象提高工作绩效，提升工作能力，客观、
公正评价员工的绩效和贡献，为本次激励计划的执行提供客观、全面的评价依据。
第二条考核原则
（一）坚持公平、公正、公开的原则，严格按照本办法考核评估激励对象；
（二）考核指标与公司中长期发展战略、年度经营目标结合；与激励对象关键工作
业绩、工作能力和工作态度结合。
第三条考核范围
本办法适用于本激励计划所确定的所有激励对象，包括在公司（含子公司）任职的
董事、高级管理人员、核心管理人员、核心技术（业务）人员，不包括独立董事、监事
和单独或合计持股 5%以上的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。所有激励对象
44
2018 年年度股东大会会议材料
必须在本激励计划的考核期内与公司或子公司签署劳动合同或聘用合同。
第四条考核机构及执行机构
（一）董事会薪酬与考核委员会(以下简称“薪酬委员会”)负责本次股权激励的组织、
实施工作；
（二）公司人力资源部组成考核小组负责具体考核工作，负责向薪酬委员会的报告
工作；
（三）公司人力资源部等相关部门负责相关考核数据的收集和提供，并对数据的真
实性和可靠性负责；
（四）公司董事会负责考核结果的审核。
第五条绩效考核指标及标准
激励对象获授的股票期权能否行权将根据公司、激励对象两个层面的考核结果共同
确定。
（一）公司层面的业绩考核要求
本激励计划在 2019 年-2020 年会计年度中，分年度对公司的业绩指标进行考核，以
达到业绩考核目标作为激励对象当年度的行权条件之一。本激励计划业绩考核目标如下
表所示：
行权期 业绩考核目标
以公司 2018 年的营业收入为基数，2019 年的营业收
第一个行权期
入增长率不低于 10%
首次授予的股票期权
以公司 2018 年的营业收入为基数，2020 年的营业收
第二个行权期
入增长率不低于 25%
以公司 2018 年的营业收入为基数，2019 年的营业收
第一个行权期
入增长率不低于 10%
预留授予的股票期权
以公司 2018 年的营业收入为基数，2020 年的营业收
第二个行权期
入增长率不低于 25%
注：上述“营业收入”指经审计的上市公司营业收入。
行权期内，公司为满足行权条件的激励对象办理行权事宜。若各行权期内，公司当
期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可行权的股票期权
均不得行权，公司注销激励对象股票期权当期可行权份额。
45
2018 年年度股东大会会议材料
（二）激励对象个人层面的绩效考核要求
激励对象个人层面的考核根据公司绩效考核相关制度组织实施。根据年度绩效考核
结果，个人绩效考核结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级，对应的可行权情况
如下：
评价标准 优秀 良好 合格 不合格
考评结果（S） S=100 80≤S＜100 60≤S＜80 S＜60
标准系数 1 0.8 0.6 0
个人当年实际可行权额度＝标准系数×个人当年计划行权额度
在公司业绩目标达成的前提下，若激励对象上一年度个人绩效考核结果达到合格及
以上，则激励对象按照本计划规定比例行权；若激励对象上一年度个人绩效考核结果不
合格，则公司按照本计划相关规定，注销激励对象所获授期权当期可行权份额。
第六条考核程序
公司人力资源部等相关部门在薪酬委员会的指导下负责具体的考核工作，保存考核
结果，并在此基础上形成绩效考核报告上交薪酬委员会，公司董事会负责考核结果的审
核。
第七条考核期间与次数
（一）考核期间
激励对象每期股票期权行权的前一会计年度。
（二）考核次数
本激励计划的考核年度为 2019-2020 年两个会计年度，每年考核一次。
第八条考核结果管理
（一）考核结果反馈及应用
1、被考核对象有权了解自己的考核结果，员工直接主管应在考核工作结束后 5 个
工作日内将考核结果通知被考核对象。
2、如果被考核对象对自己的考核结果有异议，可与人力资源部沟通解决。如无法
沟通解决，被考核对象可向薪酬委员会申诉，薪酬委员会需在 10 个工作日内进行复核
并确定最终考核结果或等级。
3、考核结果作为股票期权行权的依据。
46
2018 年年度股东大会会议材料
（二）考核记录归档
1、考核结束后，人力资源部应保留绩效考核所有考核记录档案。考核结果作为保
密资料归案保存。
2、为保证绩效记录的有效性，绩效记录上不允许涂改，若要重新修改或重新记录，
须由当事人签字。
3、绩效考核记录保存期 10 年。对于超过保存期限的文件与记录，由公司董事会薪
酬委员会统一销毁。
第九条附则
（一）本办法由董事会负责制订、解释及修订。
（二）本办法中的有关条款，如与国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权
激励计划草案相冲突，由按照国家有关法律、行政法规、规范性文件、本股权激励计划
草案的规定执行。本办法中未明确规定的，则按照国家有关法律、行政法规、规范性文
件、本股权激励计划执行。
（三）本办法经公司股东大会审议通过并自股权激励计划生效后实施。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
47
2018 年年度股东大会会议材料
议案十四
关于浙江春风动力股份有限公司
2019 年股票期权激励计划（草案）激励对象名单的议案
各位股东、股东代表：
为保证公司 2019 年股票期权激励计划的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、
《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文
件以及《公司章程》、《春风动力 2019 年股票期权股权计划（草案）》的规定，并结
合公司的实际情况，公司拟定了 2019 年股票期权股权计划激励对象名单，共计 325 人。
具体名单详见附件。
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
48
2018 年年度股东大会会议材料
议案十四附
浙江春风动力股份有限公司
2019 年期权激励计划激励对象名单
一、激励对象名单及拟授出权益分配情况表
获授的股票期 占本激励计划授出 占本激励计划公告
姓名 职务
权数量(万份) 权益数量的比例 日股本总额比例
高青 董事、副总经理 15.00 4.29% 0.11%
郭强 董事、财务负责人 15.00 4.29% 0.11%
倪树祥 副总经理 15.00 4.29% 0.11%
马刚杰 副总经理 15.00 4.29% 0.11%
陈柯亮 副总经理 15.00 4.29% 0.11%
陈志勇 副总经理 15.00 4.29% 0.11%
周雄秀 董事会秘书 15.00 4.29% 0.11%
核心管理人员、核心技术（业务）
182.90 52.26% 1.36%
人员（318 人）
预留 62.10 17.74% 0.46%
合计 350.00 100.00% 2.60%
注：以上百分比计算结果四舍五入，保留两位小数。
二、核心管理人员、核心技术人员、核心业务人员名单
序号 姓名 职位名称
1 张素珠 核心管理人员
2 李金辉 核心业务人员
3 郑建国 核心业务人员
4 耿志 核心业务人员
5 郭彦炜 核心技术人员
6 范范 核心管理人员
7 丁建立 核心技术人员
49
2018 年年度股东大会会议材料
8 金兴宜 核心管理人员
9 冯骏 核心管理人员
10 刘晓芳 核心业务人员
11 谢辉 核心技术人员
12 党向元 核心技术人员
13 王昌伟 核心技术人员
14 郑金品 核心业务人员
15 Derek Jordahl 核心管理人员
16 崔永刚 核心技术人员
17 张俊峰 核心技术人员
18 潘云华 核心技术人员
19 张杰 核心技术人员
20 张之正 核心业务人员
21 薛建敏 核心管理人员
22 张运书 核心技术人员
23 朱红芬 核心管理人员
24 江华 核心技术人员
25 傅建荣 核心技术人员
26 廖一星 核心技术人员
27 李晔 核心业务人员
28 萧起骅 核心技术人员
29 张亚志 核心技术人员
30 周攀峰 核心管理人员
31 伍国辉 核心业务人员
32 周杨洋 核心业务人员
33 李三峰 核心业务人员
34 邓业训 核心技术人员
35 金春洋 核心业务人员
36 李长凌 核心技术人员
37 田烈 核心技术人员
38 陈高源 核心技术人员
39 康明闯 核心技术人员
40 林建华 核心业务人员
41 杨志球 核心技术人员
42 章庆丰 核心业务人员
43 吴余丰 核心业务人员
44 冯美林 核心技术人员
45 徐驾雾 核心业务人员
46 杨秀举 核心技术人员
47 林成金 核心业务人员
50
2018 年年度股东大会会议材料
48 谢乐邦 核心技术人员
49 姜淑媛 核心管理人员
50 邓天明 核心技术人员
51 李文武 核心技术人员
52 张小云 核心技术人员
53 朱长钦 核心技术人员
54 朴国柱 核心技术人员
55 毕传文 核心技术人员
56 黄佺超 核心管理人员
57 王孝玉 核心业务人员
58 李求举 核心管理人员
59 方建 核心业务人员
60 胡昌华 核心业务人员
61 郑建国 核心技术人员
62 赖延巍 核心技术人员
63 汪瑞兴 核心技术人员
64 邹念明 核心技术人员
65 张雍容 核心业务人员
66 沈定由 核心业务人员
67 殷盼 核心技术人员
68 宋跃柯 核心技术人员
69 林碎琴 核心业务人员
70 熊刚勇 核心业务人员
71 谢治国 核心技术人员
72 方书建 核心业务人员
73 赵保龙 核心技术人员
74 刘卓杰 核心技术人员
75 何宗庚 核心业务人员
76 汤永华 核心技术人员
77 邹明李 核心业务人员
78 王陵军 核心业务人员
79 杨耀辉 核心技术人员
80 程朝阳 核心技术人员
81 续延利 核心业务人员
82 丁冬 核心技术人员
83 王岳权 核心技术人员
84 马新会 核心业务人员
85 王向前 核心技术人员
86 彭建忠 核心管理人员
87 苏东 核心管理人员
51
2018 年年度股东大会会议材料
88 高建勋 核心业务人员
89 张晓雷 核心技术人员
90 张禹 核心业务人员
91 曹荣 核心业务人员
92 赵青 核心管理人员
93 向银彬 核心技术人员
94 陆志标 核心业务人员
95 曹祥龙 核心业务人员
96 苏永红 核心技术人员
97 李文忠 核心业务人员
98 熊小明 核心技术人员
99 金泽杭 核心业务人员
100 俞芝 核心管理人员
101 江昊 核心技术人员
102 胡海 核心管理人员
103 董欣 核心业务人员
104 宋晓凡 核心业务人员
105 宋圣坤 核心业务人员
106 程福英 核心技术人员
107 何安 核心技术人员
108 杨丽亚 核心管理人员
109 翁艳芳 核心管理人员
110 刘新权 核心管理人员
111 许铁军 核心管理人员
112 郭建明 核心管理人员
113 寇东飞 核心技术人员
114 吴奕雄 核心技术人员
115 董皓月 核心业务人员
116 邝振湘 核心技术人员
117 杨杭 核心业务人员
118 熊敏强 核心技术人员
119 杨兵 核心管理人员
120 徐凯民 核心技术人员
121 周斌 核心业务人员
122 沈海军 核心技术人员
123 方云飞 核心管理人员
124 王仁军 核心技术人员
125 吕浚潮 核心技术人员
126 余丹兵 核心技术人员
127 张良前 核心技术人员
52
2018 年年度股东大会会议材料
128 占伟文 核心技术人员
129 纪昌伦 核心业务人员
130 崔俊奇 核心业务人员
131 邵晓锋 核心业务人员
132 杨磊 核心业务人员
133 李立 核心业务人员
134 马龙 核心技术人员
135 吴传芳 核心技术人员
136 梁程尧 核心技术人员
137 舒桂明 核心技术人员
138 刘国 核心业务人员
139 娄峰 核心技术人员
140 汪庆络 核心技术人员
141 袁争 核心业务人员
142 盛焱平 核心管理人员
143 饶丽华 核心技术人员
144 李树龙 核心技术人员
145 李品国 核心管理人员
146 张印月 核心管理人员
147 夏东 核心业务人员
148 阳贻斌 核心技术人员
149 赵留良 核心管理人员
150 方晓 核心管理人员
151 陈志荣 核心管理人员
152 林汉卿 核心管理人员
153 周巍冰 核心技术人员
154 胡雪巍 核心业务人员
155 罗瑞 核心管理人员
156 张敏芳 核心管理人员
157 余新军 核心管理人员
158 潘小林 核心技术人员
159 李志 核心技术人员
160 刘清桂 核心技术人员
161 王双印 核心技术人员
162 姜蔚峰 核心技术人员
163 谭涛 核心技术人员
164 王世钊 核心技术人员
165 黄生知 核心管理人员
166 李瑞 核心管理人员
167 胡立群 核心业务人员
53
2018 年年度股东大会会议材料
168 彭贺 核心技术人员
169 孙爱玲 核心技术人员
170 丁胜金 核心技术人员
171 余海军 核心技术人员
172 郑国蕾 核心技术人员
173 戴雄贵 核心技术人员
174 史春景 核心管理人员
175 陈杰 核心管理人员
176 暴军强 核心技术人员
177 王慧 核心业务人员
178 楼高峰 核心技术人员
179 李心荣 核心管理人员
180 李芸菲 核心业务人员
181 李之奎 核心技术人员
182 许立超 核心业务人员
183 余黎伟 核心业务人员
184 沈波儿 核心管理人员
185 张晓春 核心业务人员
186 石凯 核心业务人员
187 赵文涛 核心业务人员
188 周啸远 核心业务人员
189 金小锋 核心业务人员
190 龚帅 核心技术人员
191 李文超 核心业务人员
192 段国昌 核心业务人员
193 赵爱全 核心管理人员
194 肖洋 核心业务人员
195 黄太亮 核心技术人员
196 薛端锋 核心业务人员
197 何强 核心业务人员
198 陈辉辉 核心业务人员
199 胡春林 核心业务人员
200 田绍霜 核心业务人员
201 王少云 核心业务人员
202 汪平 核心业务人员
203 毛新云 核心技术人员
204 沈吉 核心技术人员
205 彭宗波 核心技术人员
206 罗启英 核心业务人员
207 吴勇贤 核心技术人员
54
2018 年年度股东大会会议材料
208 温世超 核心管理人员
209 朱孝余 核心技术人员
210 周景阳 核心管理人员
211 钟波 核心业务人员
212 吕柱豹 核心管理人员
213 郑彬 核心管理人员
214 王婷 核心管理人员
215 周全勇 核心管理人员
216 王浩 核心业务人员
217 张亚青 核心业务人员
218 严倩 核心业务人员
219 王杰 核心技术人员
220 李绪淼 核心技术人员
221 邱顺彬 核心技术人员
222 姚旭霞 核心业务人员
223 任君成 核心技术人员
224 刘明豪 核心技术人员
225 王军 核心业务人员
226 李亚军 核心技术人员
227 申蕾 核心管理人员
228 廖海波 核心技术人员
229 王惠丹 核心管理人员
230 蔡世杰 核心管理人员
231 管富丽 核心业务人员
232 胡金亮 核心技术人员
233 王吉发 核心技术人员
234 吴广乾 核心技术人员
235 吴川建 核心技术人员
236 华士海 核心业务人员
237 邹晓蓉 核心技术人员
238 童伟飞 核心业务人员
239 刘东 核心技术人员
240 魏永刚 核心技术人员
241 彭东东 核心技术人员
242 谭庆才 核心技术人员
243 吕沛东 核心技术人员
244 黄云峰 核心技术人员
245 张婷婷 核心业务人员
246 鲁芳 核心技术人员
247 胡夏阳 核心技术人员
55
2018 年年度股东大会会议材料
248 邹鹏飞 核心技术人员
249 罗龙平 核心技术人员
250 甘玉龙 核心技术人员
251 邹晓明 核心技术人员
252 梁建武 核心技术人员
253 赵新林 核心管理人员
254 吕炳祥 核心技术人员
255 王超 核心技术人员
256 方颖 核心技术人员
257 樊永刚 核心技术人员
258 梁海峰 核心技术人员
259 林臻祯 核心技术人员
260 雷顺雨 核心技术人员
261 陈晓莉 核心技术人员
262 戚芳丽 核心管理人员
263 翁玉红 核心管理人员
264 王爱丽 核心管理人员
265 李建星 核心技术人员
266 童龙清 核心管理人员
267 吴平 核心技术人员
268 王佳玮 核心技术人员
269 邓建珍 核心管理人员
270 孙中原 核心业务人员
271 刘航 核心业务人员
272 吴克强 核心管理人员
273 黄建华 核心管理人员
274 周艳 核心业务人员
275 罗顺 核心技术人员
276 贾方亮 核心管理人员
277 贾腾跃 核心管理人员
278 付海燕 核心管理人员
279 张丽丹 核心管理人员
280 叶锋 核心管理人员
281 任登川 核心管理人员
282 胡正伟 核心管理人员
283 陈颖 核心管理人员
284 柯艳兰 核心管理人员
285 徐哲明 核心技术人员
286 鞠树利 核心技术人员
287 杨景 核心技术人员
56
2018 年年度股东大会会议材料
288 孙亿 核心技术人员
289 张战营 核心技术人员
290 杨明 核心技术人员
291 李鲲 核心业务人员
292 庞腾慧 核心技术人员
293 万昌进 核心业务人员
294 孟玲龙 核心技术人员
295 李莉 核心业务人员
296 邹文学 核心技术人员
297 张淑坤 核心技术人员
298 缪德通 核心技术人员
299 邵燕芬 核心业务人员
300 辅文洁 核心管理人员
301 陶先军 核心技术人员
302 陈向阳 核心技术人员
303 张彦彬 核心管理人员
304 杨聚弢 核心技术人员
305 李前进 核心技术人员
306 陈瑜玉 核心技术人员
307 陈开银 核心管理人员
308 姜晓路 核心技术人员
309 王良锋 核心技术人员
310 王剑钢 核心技术人员
311 郑永考 核心管理人员
312 封志伟 核心管理人员
313 牟永超 核心管理人员
314 张纪 核心管理人员
315 张东 核心管理人员
316 王建平 核心管理人员
317 唐文茜 核心管理人员
318 厉慧 核心管理人员
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
57
2018 年年度股东大会会议材料
议案十五
浙江春风动力股份有限公司
关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
各位股东、股东代表：
为了具体实施公司 2019 年股票期权激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事
会办理以下公司股票期权激励计划的有关事项：
一、提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项：
1、授权董事会确定激励对象参与本次股票期权激励计划的资格和条件，确定本次
股票期权激励计划的授权日；
2、授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派发股票红利、股份拆细或缩股、
配股、派息等事宜时，按照股票期权激励计划规定的方法对股票期权数量及所涉及的标
的股票总数、行权价格进行相应的调整；
3、授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予股票期权并办理授予股票期
权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请
办理有关登记结算业务等；
4、授权董事会在股票期权授予前，将员工放弃认购的股票期权份额调整到预留部
分或在激励对象之间进行分配和调整；
5、授权董事会对激励对象的行权资格、行权条件进行审查确认，并同意董事会将
该项权利授予薪酬与考核委员会行使；
6、授权董事会决定激励对象是否可以行权；
7、授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所
提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理
公司注册资本的变更登记；
8、授权董事会办理尚未行权的股票期权的登记事宜；
9、授权董事会决定股票期权激励计划的变更与终止，包括但不限于取消激励对象
的行权资格，对激励对象尚未行权的股票期权注销，办理已身故的激励对象尚未行权的
58
2018 年年度股东大会会议材料
股票期权的补偿和继承事宜，终止公司股票期权激励计划；
10、授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关的协议和其
他相关协议；
11、授权董事会对公司股票期权激励计划进行管理和调整，在与本次激励计划的条
款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法规或相关
监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则董事会的该等修
改必须得到相应的批准；
12、授权董事会实施股票期权激励计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定
需由股东大会行使的权利除外。
二、提请公司股东大会授权董事会，就本次股票期权激励计划向有关政府、机构办
理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件；修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记；以及做出
其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。
三、提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任收款银行、会计师事务
所、律师事务所、证券公司等中介机构；
四、提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股票期权激励计划有效期
一致。上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股票期
权激励计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由董
事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使
本议案已于 2019 年 4 月 9 日经公司第四届董事会第四次会议审议通过，现提交公
司 2018 年年度股东大会，请各位股东、股东代表审议。
浙江春风动力股份有限公司
2019 年 5 月 8 日
59
