证券代码：603129        证券简称：春风动力          公告编号：2019-041



                    浙江春风动力股份有限公司
                第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
的会议通知于 2019 年 5 月 19 日以通讯方式发出，并于 2019 年 5 月 24 日召开（现
场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2019
年 5 月 24 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事
长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过《关于调整 2019 年股票期权激励计划激励对象名单及权益
授予数量的议案》
    鉴于原确定的 325 名首次授予激励对象中，有 3 名激励对象因个人原因自愿
放弃参与本次股票期权激励计划，根据公司《2019 年股票期权激励计划》相关
规定及公司 2018 年年度股东大会授权，公司董事会对本次股票期权激励计划首
次授予的激励对象及授予权益数量作相应调整，具体如下：
    公司 2019 年股票期权激励计划首次授予的激励对象人数由 325 人调整为
322 人，本次激励计划拟授予的股票期权数量总额保持 350.00 万份不变，首次授
予部分由 287.90 万份调整为 287.40 万份，预留部分由 62.10 万份调整为 62.60
万份。
    具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于调整 2019 年股票期权激励
计划激励对象名单及权益授予数量的公告》（2019-043）。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    （二）审议通过《关于公司 2019 年股票期权激励计划向激励对象首次授予
股票期权的议案》
    董事会经过认真核查后认为公司 2019 年股票期权激励计划规定的首次授予
条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年股票期权激励
计划》有关规定，同意确定以 2019 年 5 月 24 日为授予日，向符合授予条件的
322 名激励对象授予 287.40 万份股票期权，行权价格为 23.33 元/股。
    具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于公司 2019 年股票期权激励
计划向激励对象首次授予股票期权的公告》（2019-044）。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。


    特此公告。
                                                浙江春风动力股份有限公司
                                                               董   事   会
                                                         2019 年 5 月 25 日