2019 年第一次临时股东大会会议材料




浙江春风动力股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会

           会议材料

  （召开时间：2019 年 7 月 11 日）




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                                                  目                录

目       录 ................................................................................................................. 2

会议须知 ............................................................................................................... 3

议程安排 ............................................................................................................... 5

议案一 关于新增公司 2019 年度银行授信额度的议案 ................................ 7

议案二 关于公司监事辞职及补选监事的议案 .............................................. 8




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                        浙江春风动力股份有限公司

                   2019 年第一次临时股东大会会议须知



    根据中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规
定，为便于各位股东及其授权代理人出席会议并确保会议顺利进行，以下事项敬请注意：
    一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益，确保大会的正常秩
序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。
    二、请按股东大会通知公告要求，按时办理股东登记手续，确认与会资格。
    三、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、董
事、监事、公司高级管理人员、公司聘任律师及中介机构外，公司有权依法拒绝其他人
员入场。
    四、股东请尽量提前 30 分钟到达会场，进行会议签到，13:20 为会议报到的终止
时间。股东签到时，应出示以下证件和文件。
    1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权
委托书和出席人身份证办理登记手续。
    2、个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权
代理人须持授权代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人持股凭证、委
托人身份证办理登记手续，异地股东可采用信函或邮件方式登记。
    3、融资融券投资者出席会议的，需持融资融券相关证券公司的营业执照、证券账
户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持本人身份证或其他能
够表明其身份的有效证件；投资者为机构的，还应持本单位营业执照、参会人员身份证、
单位法定代表人出具的授权委托书。
    五、出席大会的股东依法享有发言权、咨询权、表决权等权利。
    六、本次大会现场会议于 2019 年 7 月 11 日 13:30 正式开始，要求发言的股东应在
会议开始前向大会秘书处登记。股东发言时应向大会报告所持股数和姓名，发言内容应
围绕本次大会主要议题，发言时简短扼要，对于与本次股东大会审议事项无关的发言及

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质询，本次股东大会主持人有权要求股东停止发言。
    七、本次会议审议议案，采取现场记名投票结合网络投票的方式进行表决。股东
和授权代理人办理签到手续后，因特殊情况需要在表决前离开会场的，须填好表决票交
大会工作人员后离场，以免影响表决结果统计。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、
未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。
    八、任何人不得扰乱大会的正常秩序和会议程序，会议期间请关闭手机或将其调至
振动状态。
    九、为维护公司和全体股东权益，公司董事会有权对大会意外情况做出紧急处理。
    感谢您的合作！




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                         浙江春风动力股份有限公司

                         2019 年第一次临时股东大会

                                   议程安排


    一、现场会议召开的日期、时间和地点：
    召开的日期、时间：2019 年 7 月 11 日 13:30 开始
    召开地点：浙江春风动力股份有限公司行政楼 416 会议室
    二、网络投票的系统、起止日期和投票时间
    网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
    网络投票日期：2019 年 7 月 11 日
    通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即
9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开
当日的 9:15-15:00。
    三、召集人：公司董事会
    四、会议方式：现场投票和网络投票相结合
    五、股权登记日：2019 年 7 月 5 日
    六、参加会议对象：
    1、2019 年 7 月 5 日下午上海证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
    2、公司董事、监事和高级管理人员；
    3、公司聘请的见证律师；
    4、其他人员。
    七、会议议程

    （1）会议主持人宣布会议开始


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（2）主持人报告出席情况

（3）推举监票人、计票人

（4）宣读、审议如下提案：

      1.《关于新增公司 2019 年度银行授信额度的议案》

      2.《关于公司监事辞职及补选监事的议案》

（5）股东对议案进行讨论、发言

（6）现场表决：对会议提案进行现场投票表决

（7）大会工作人员清点现场表决票，计票人进行表决票统计；

（8）宣读现场表决结果

（9）见证律师宣读本次股东大会法律意见书；

（10）会议结束，出席会议董事签署决议文件。

八、联系方式：
联系人：周雄秀、何晴
联系电话：0571-89195143
指定邮箱：board01@cfmoto.com
通讯地址：浙江省杭州市余杭经济开发区五洲路 116 号
邮政编码：311100




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议案一

                        浙江春风动力股份有限公司

               关于新增公司 2019 年度银行授信额度的议案



各位股东、股东代表：
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 4 日召开第三届
董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》，
同意 2019 年公司拟向各家银行申请总额不超过等值人民币 12 亿元的综合授信额度，期
限为自 2018 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日
止。综合授信品种包括但不限于：非流动资金贷款、流动资金贷款、信用证额度、银行
票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、质押等手续（涉及重大资产抵押、
质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
    为进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，确保公司业务发展，现公司拟在《关于公
司 2019 年度向银行申请授信额度的议案》中申请授信 12 亿元的额度基础上，再申请增
加 13 亿元人民币的基本授信额度。综合授信品种包括但不限于：非流动资金贷款、流
动资金贷款、信用证额度、银行票据额度等，并根据授信额度，办理相关资产的抵押、
质押等手续（涉及重大资产抵押、质押，仍应根据公司相关制度履行审批程序）。
    授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际
发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。
    本次申请新增授信额度 13 亿元后，2019 年度公司申请的授信额度总计不超过人民
币 25 亿元。同时提请股东大会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行综合
授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议及文件。上述向银行申请综合授信额度
自此次递交审议的股东大会通过之日起至 2019 年年度股东大会召开之日止。
    本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。
                                                     浙江春风动力股份有限公司
                                                                2019 年 7 月 11 日
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议案二

                        浙江春风动力股份有限公司

                     关于公司监事辞职及补选监事的议案



各位股东、股东代表
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事会主席朱方
志先生递交的书面辞职报告，朱方志先生由于个人原因，向监事会申请辞去监事及监事
会主席职务，辞职后朱方志先生将不在公司担任其他职务。公司已于 2019 年 6 月 25
日公告上述事项。
    由于朱方志先生的辞职将导致公司监事会的监事人数低于法定最低人数，根据《中
华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定，需补选一名监事，朱方志先生的辞
职将在补选新任监事后生效，在此期间，朱方志先生仍将继续履行相应职责，公司将按
照规定程序尽快完成监事增补工作。
    朱方志先生的原定任期至 2021 年 12 月 19 日，截至本公告日，朱方志先生持有公
司股份比例为 0.22%。朱方志先生在担任公司监事会主席期间恪尽职守、勤勉尽责，公
司及监事会对朱方志先生在任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。
    根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东提名，
推荐俞列明先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。根据《公司章程》，
任期自公司股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。
    本议案已经公司第四届监事会第八次会议审议通过。
    请各位股东、股东代表审议。


                                                     浙江春风动力股份有限公司
                                                               2019 年 7 月 11 日




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附件     监事候选人简历
俞列明        1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
2014.1-2015.12 余杭经济技术开发区管委会副主任，2016.1-2019.5 春风控股集团有
限公司副总经理，2019 年 6 月加入浙江春风动力股份有限公司。




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