证券代码：603129         证券简称：春风动力        公告编号：2019-063



                    浙江春风动力股份有限公司
               第四届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议
的会议通知于 2019 年 7 月 2 日以通讯方式发出，并于 2019 年 7 月 8 日召开（现
场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2019
年 7 月 8 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议由董事长
赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
（一）审议通过《关于公司 2018 年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解
      除限售的议案》
    根据《浙江春风动力股份有限公司 2018 年限制性股票激励计划》（以下简
称“本激励计划”）的相关规定，本激励计划第一个限售期已符合要求且解除限
售条件已经成就。根据公司 2018 年第一次临时股东大会的授权，同意公司董事
会按照本激励计划的相关规定办理第一个解除限售期解除限售的相关事宜。本次
限制性股票符合解锁条件的激励对象共 185 名，可解锁的限制性股票数量为
420,800 股，约占公司目前股本总额的 0.31%。
    董事郭强、高青为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
    表决结果为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    （二）审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》
    为进一步优化资金结构，提高资金使用效率，根据实际经营需要，董事会同
意公司与富国商通融商业保理有限责任公司开展 KTMR2R 应收账款保理业务，
同意授权公司管理层行使具体操作的决策权并签署相关合同文件，包括但不限于
确定公司和子公司可以开展的应收账款保理业务具体额度。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。


    特此公告。
                                              浙江春风动力股份有限公司
                                                             董   事   会
                                                        2019 年 7 月 9 日