证券代码：603129       证券简称：春风动力       公告编号：2019-094



                   浙江春风动力股份有限公司

   关于增加 2019 年度预计发生日常关联交易额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
     本次新增关联交易预计交易金额为 1,999 万元，未达到最近一期经审计
       净资产的 5%，无需提交股东大会审议。
     公司与关联方的关联交易为生产经营所需，不存在损害股东特别是中小
       股东利益的情形，公司不会对关联方形成依赖，也不影响公司独立性。


    一、关联交易概述
    公司四届董事会第四次会议审议通过了《关于 2018 年度预计的关联交易执
行情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》，预计公司 2019 年全年采购关联
交易总额度不超过 2,504 万元人民币。
    2019 年上半年，公司经营业绩整体呈现较好发展态势，营业收入同比增长
36.87%，公司预计 2019 年全年采购商品的关联交易总额将超过年初批准额度。
鉴于上述情况，公司本次拟增加日常关联交易额度，增加金额为 1,999 万元，即
预计 2019 年度日常关联交易金额共计不超过人民币 4,503 万元。
    公司 2018 年经审计的归属于上市公司股东的净资产为 96,450 万元，本次审
批的日常关联交易增加额为 1,999 万元，占最近一期经审计的净资产比例为
2.07%，未达到“3000 万元以上，且占公司最近一期经审计净资产额的 5%以上”
的标准，根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等规定，本事项
在公司董事会审批权限范围内，无需提请公司股东大会审议。
    二、关联人介绍和关联关系
    （一）基本情况
    名称：杭州杰西嘉机械有限公司
    法定代表人：王亦旺
    注册资本：200 万人民币
    注册地址：杭州余杭区临平街道陈家木桥村
    经营范围：制造、机械配件
    （二）关联关系
    杭州杰西嘉机械有限公司法定代表人系本公司法定代表人赖国贵配偶的近
亲属，公司的关联法人。
    三、本次新增日常关联交易概述
    （一）新增日常关联交易情况
    公司及子公司向关联方杭州杰西嘉有限公司购买前后桥总成、连接盘、连板
组合、差速器壳体、花键套、风扇联接法兰等日常生产所需机械配件，原预计
2019 年度采购计划交易额为人民币 2,504 万元，截至 2019 年 9 月 30 日实际交
易额达到 2,444 万元，现结合公司实际经营的现实需求，拟增加 2019 年日常关
联交易预计额度金额不超过人民币 1,999 万元，即预计 2019 年度日常关联交易
金额共计不超过人民币 4,503 万元。具体情况如下：
                                                                       单位：万元
                                            年初预   本次增   最新预   1-9 月实
     关联方             交易内容
                                            计额度   加额度   计额度   际发生额
                 采购前后桥总成、连接盘、
  杭州杰西嘉机
                 连板组合、差速器壳体、花   2,504    1,999    4,503     2,444
  械有限公司
                 键套、风扇联接法兰等配件
    （二）增加日常关联交易额度的主要原因
    由于 2019 年上半年公司经营业绩整体呈现较好发展态势，营业收入同比增
长了 36.87%，公司向关联方采购金额相应增加，公司根据实际情况，拟增加年
度日常关联交易预计金额。
    （三）关联采购的必要性
    日常关联交易为本公司与关联方之间的持续性、经常性关联交易，具有长期
的合作历史和良好的合作关系。
    上述关联交易在平等，互利的基础上进行，有严格的 QDDC 评估（按照质量、
设计、供货、成本四个维度对供应商进行评分的评估体系），杭州杰西嘉在公司
的定期评估中均取得较高评估分；同时，杭州杰西嘉与公司距离较近，便于方便
沟通产品定制需求和满足快速供货需求，能有效保证供货及时性。
    （四）本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况
    本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况。
    四、定价原则和定价依据
    公司与关联方产生的关联交易系根据生产经营需要，关联交易定价遵循公
平、公允、合理的原则，严格按照《公司章程》、《关联交易规则》等相关规定，
采用公允的市场价格进行交易，最终由双方协商确定交易内容和交易金额，达成
实际交易前与关联方签订相应的交易合同或协议。
    五、前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
    公司前期与关联方的合作中已经逐步形成了互信、良好的合作关系。前期关
联交易的执行均依照相关规定有序、顺利执行。上述关联方依法存续，资信情况
良好，具备持续经营和服务的履约能力，不会对双方日常交易带来风险。
    六、关联交易的目的和对上市公司的影响
    （一）公司与关联方进行交易是基于日常生产经营需要，属于正常的业务购
销活动，有利于保证公司稳定生产，实现公司持续发展。
    （二）上述关联方非公司唯一供货方，公司日常的关联交易遵循公平、公正、
公开的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关
联股东、特别是中小股东的利益。
    （三）该关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司的主要业务不会因此
类交易而对关联方产生依赖或被控制。
    七、专项意见
    （一）监事会意见
    公司调整预计 2019 年度日常关联交易金额是正常的生产经营行为，交易双
方均遵循了客观、公开、公正的原则，交易价格遵循市场定价，没有损害公司和
其他非关联方股东的利益。董事会审议该关联交易事项时，关联董事回避了表决，
表决程序合法、有效，且符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
    （二）独立董事意见
    1、事前认可意见
    公司已于本次董事会会议召开之前，向我们提供了该增加日常关联交易额度
议案的相关资料，并进行了必要的沟通，获得了我们的事前认可，我们同意将该
议案提交董事会会议审议。
    2、独立意见
    （1）公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属于正
当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理、定价公允，不存在损害公司及
非关联股东利益的情况。与各关联方在“公开、公平、公正”原则下签署的总体
框架协议是公允的，能够保证公司的利益和股东的权益。
    （2）公司董事会在审议关联交易事项时，有关联关系的董事回避表决，非
关联董事一致同意，表决程序符合有关法律法规的规定。
    （3）我们同意公司增加 2019 年度日常关联交易预计额度的事项。
    （三）保荐机构意见
    公司保荐机构德邦证券经核查后认为，春风动力增加 2019 年度预计发生日
常关联交易额度事项符合公司的实际经营需求，有利于公司经营业务的发展。公
司董事会及监事会已审议通过该交易事项，独立董事已发表了明确的同意意见，
符合相关的法律法规并履行了必要的法律程序，不存在损害上市公司和全体股
东、特别是中小股东利益的情形。保荐机构对春风动力增加 2019 年度预计发生
日常关联交易额度事项无异议。
    特此公告。
                                             浙江春风动力股份有限公司
                                                            董    事   会
                                                     2019 年 10 月 25 日