证券代码：603129           证券简称：春风动力          公告编号：2019-105



                      浙江春风动力股份有限公司

                第四届监事会第十四次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、监事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十四次会
议的会议通知于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式发出，并于 2019 年 11 月 18 日召
开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席俞列明先生主
持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公
司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    公司 2019 年第二期股票期权激励计划授予股票期权的激励对象符合相关法
律法规及《公司章程》所规定的激励对象条件，其作为公司《2019 年第二期股
票期权激励计划》激励对象的主体资格合法、有效。公司确定授予股票期权的授
予日为 2019 年 11 月 18 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》等法
律、法规、规范性文件和《2019 年第二期股票期权激励计划》中关于授予日的
相关规定。截至授予日，公司 2019 年第二期股票期权激励计划已经履行了相关
审批程序，《2019 年第二期股票期权激励计划》中规定的激励对象获授股票期
权的授予条件已经成就。
    监事会同意公司以 2019 年 11 月 18 日为公司 2019 年第二期股票期权激励计
划授予股票期权的授予日，并向符合授予条件的 68 名激励对象授予 50.10 万份
股票期权。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于 2019 年第二期股票期权激
励计划授予股票期权的公告》（2019-106）。
    特此公告。
                                           浙江春风动力股份有限公司
                                                     监    事     会
                                                  2019 年 11 月 19 日