证券代码：603129         证券简称：春风动力        公告编号：2019-104



                    浙江春风动力股份有限公司
              第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会
议的会议通知于 2019 年 11 月 13 日以通讯方式发出，并于 2019 年 11 月 18 日召
开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：
2019 年 11 月 18 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议
由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

    二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    （一）审议通过《关于向激励对象授予股票期权的议案》
    董事会经过认真核查后认为公司 2019 年第二期股票期权激励计划规定的授
予条件已经达成，根据《上市公司股权激励管理办法》和《2019 年第二期股票
期权激励计划》的有关规定，同意确定以 2019 年 11 月 18 日为授予日，向符合
授予条件的 68 名激励对象授予 50.10 万份股票期权，行权价格为 28.00 元/股。
    具体内容详见《浙江春风动力股份有限公司关于 2019 年第二期股票期权激
励计划授予股票期权的公告》（2019-106）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    特此公告。
                                                 浙江春风动力股份有限公司
                                                            董     事     会
                                                         2019 年 11 月 19 日