证券代码：603129          证券简称：春风动力           公告编号：2020-015



                      浙江春风动力股份有限公司
                第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十四次会

议通知于 2020 年 4 月 10 日以通讯方式发出，并于 2020 年 4 月 20 日以现场会议

方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会

议时间：2020 年 4 月 20 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，

会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民

共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

    (一)审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (二)审议通过《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (三)审议通过《关于公司 2020 年度经营计划的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。
    (四)审议通过《关于公司 2019 年度独立董事述职报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (五)审议通过《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (六)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》

    董事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要真实、准确、完整的反映了公司

财务状况和经营成果。公司 2019 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个

别和连带的法律责任。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (七)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020
年度审计机构的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (八)审议通过《关于公司 2020 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    公司董事赖民杰、郭强、高青系本薪酬方案的关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。
    (九)审议通过《关于公司 2020 年度董事、监事薪酬方案的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    公司董事李彬、何元福、曹悦系本薪酬方案的关联董事，已回避表决。

    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (十)审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (十一)审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

    公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税）。截至 2019 年 12

月 31 日，公司已完成回购股份数量为 3,499,911 股，以实施权益分派股权登记日

登记的总股本扣除公司已回购股份数后的 3,499,911 股计算，预计合计派发现金

红利 52,351,315.60 元（含税），本年度不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

若公司股本分配基数发生变化（总股本减公司已回购股份），将按照分配比例不

变的原则对分配总额进行相应调整。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (十二)审议通过《关于 2019 年度预计的关联交易执行情况及与杰西嘉 2020
年度日常关联交易预计的议案》

    公司董事赖国贵系本次关联交易的关联董事，已回避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。
    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (十三)审议通过《关于新增与苏州蓝石关联交易及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》

    公司董事赖国贵、赖国强、赖民杰、任建华系本次关联交易的关联董事，已

回避表决。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。


    (十四)审议通过《关于新增与誉鑫商贸关联交易及 2020 年度日常关联交易
预计的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (十五)审议通过《关于公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的
议案》

    董事会同意公司及子公司自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度

事项董事会召开之日止，使用暂时闲置自有资金购买低风险、短期（不超过一年）

理财产品，购买的理财产品单日最高余额不超过 3.5 亿元（含），在上述额度内，

资金可以循环滚动使用。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (十六)审议通过《关于公司拟使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    董事会同意公司自本次董事会审议通过之日起至 2020 年审议年度事项董事
会召开之日止，使用暂时闲置募集资金购买低风险保本型银行理财产品、银行结

性存款，购买的理财产品单日最高余额不超过 1.5 亿元（含），在上述额度内，

资金可以循环滚动使用。

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (十七)审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报
告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (十八)审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请授信额度的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (十九)审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》

    独立董事对本议案发表了独立意见。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    本议案尚须提请公司 2019 年年度股东大会审议。


    (二十)审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。


    (二十一)审议通过《关于召开公司 2019 年年度股东大会的议案》

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

    定于 2020 年 5 月 19 日 13：30 于浙江春风动力股份有限公司行政楼 421 会
议室，以现场结合网络方式召开公司 2019 年年度股东大会。




    特此公告。




                                       浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                         2020 年 4 月 21 日