证券代码：603129         证券简称：春风动力        公告编号：2021-001



                     浙江春风动力股份有限公司
             第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次
会议的会议通知于 2021 年 1 月 10 日以通讯方式发出，并于 2021 年 1 月 15 日以
现场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416
会议室，现场会议时间：2021 年 1 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程
序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关
法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

   （一）审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》
    根据《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》（以下
简称“《2019 年第二期股票期权激励计划》”）相关规定以及 2019 年第三次临时
股东大会的授权，10 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，董事会
同意公司将上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计 1.70 万份股票期权进行
注销。本次注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东大会的授权并履行了必
要的程序。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   (二)审议通过《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
       的议案》
    鉴于公司 2019 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2019 年第三次临时股
东大会的授权及《2019 年第二期股票期权激励计划》的相关规定，公司董事会
同意 2019 年第二期股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由 28.00 元/股
调整为 27.60 元/股。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   （三）审议通过《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第一个行权期行权
       条件成就的议案》
    公司《2019 年第二期股票期权激励计划》第一个行权期行权条件已成就，
公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，本次可行权人员合计
58 名，可行权数量合计 24.20 万份，并为符合条件的激励对象办理股票期权行权
所必需的全部事宜。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    特此公告。

                                               浙江春风动力股份有限公司

                                                              董   事   会

                                                        2021 年 1 月 16 日