春风动力:春风动力关于2020年年度股东大会增加临时提案的公告2021-04-27
证券代码:603129 证券简称:春风动力 公告编号:2021-043
浙江春风动力股份有限公司
关于 2020 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 股东大会有关情况
1. 股东大会类型和届次:
2020 年年度股东大会
2. 股东大会召开日期:2021 年 5 月 7 日
3. 股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 603129 春风动力 2021/4/23
二、 增加临时提案的情况说明
1. 提案人:春风控股集团有限公司
2. 提案程序说明
公司已于 2021 年 4 月 13 日公告了股东大会召开通知,单独持有 34.60%股
份的股东春风控股集团有限公司,在 2021 年 4 月 26 日提出临时提案并书面提交
股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定,现
予以公告。
3. 临时提案的具体内容
关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
三、 除了上述增加临时提案外,于 2021 年 4 月 13 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间:2021 年 5 月 7 日 13 点 00 分
召开地点:浙江春风动力股份有限公司 421 会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自 2021 年 5 月 7 日
至 2021 年 5 月 7 日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案 √
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案 √
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案 √
4 浙江春风动力股份有限公司 2020 年年度报告及 √
其摘要
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙) √
为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的议
案
6 关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案 √
7 关于 2020 年度财务决算报告的议案 √
8 关于 2020 年度利润分配的预案 √
9 关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执行 √
情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
10 关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的议 √
案
11 关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案 √
12 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案 √
13 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案 √
累积投票议案
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
14.01 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案 1 至议案 13 已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过,议案 14
已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过,详见公司于上海证券交易
所披露的公告。
2、 特别决议议案:无
3、 对中小投资者单独计票的议案:议案 5、议案 6、议案 8、议案 9、议案 10、
议案 11、议案 12、议案 13、议案 14
4、 涉及关联股东回避表决的议案:议案 9
应回避表决的关联股东名称:春风控股集团有限公司、重庆春风投资有限公
司、杭州老板实业集团有限公司、赖民杰
5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无
特此公告。
浙江春风动力股份有限公司董事会
2021 年 4 月 27 日
报备文件
(一)股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件 1:授权委托书
授权委托书
浙江春风动力股份有限公司:
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股东帐户号:
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于 2020 年度董事会工作报告的议案
2 关于 2020 年度监事会工作报告的议案
3 关于 2020 年度独立董事述职报告的议案
4 浙江春风动力股份有限公司 2020 年年度报告
及其摘要
5 关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)
为公司 2021 年度审计机构及内控审计机构的
议案
6 关于 2021 年度董事、监事薪酬方案的议案
7 关于 2020 年度财务决算报告的议案
8 关于 2020 年度利润分配的预案
9 关于与苏州蓝石 2020 年度预计的关联交易执
行情况及 2021 年度日常关联交易预计的议案
10 关于 2021 年度使用闲置自有资金委托理财的
议案
11 关于 2021 年度向银行申请授信额度的议案
12 关于 2021 年开展远期结售汇业务的议案
13 关于为公司及董监高人员购买责任险的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
14.00 关于选举独立董事的议案 应选独立董事(1)人
14.01 关于补选公司第四届董事会独立董事的议案
委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表
决。