证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2021-051




                    浙江春风动力股份有限公司
            第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十五次会

议通知于 2021 年 6 月 10 日以通讯方式发出，并于 2021 年 6 月 15 日以现场结合

通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，

现场会议时间：2021 年 6 月 15 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有关法律、法规

的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   (一) 审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

    公司本次非公开发行 A 股股票相关事项已经公司第四届董事会第二十二次

会议、2021 年第一次临时股东大会审议通过。根据有关法律、法规和规范性文

件的规定及相关监管要求，并结合公司实际情况，公司拟对本次非公开发行股票

方案进行调整，具体调整内容如下：

                                       1
      调整前：

      “本次非公开发行拟募集资金总额不超过 172,700.82 万元（含 172,700.82 万

元），所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                项目投资总额    募集资金拟投入金额

  1     动力运动装备扩产及产线智能化改造项目       90,956.65             84,404.15
  2     研发中心升级改造项目                       36,486.43             36,486.43
  3     补充流动资金                               51,810.25             51,810.25
                    合计                          179,253.32            172,700.82

      若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

      调整后：

      “本次非公开发行拟募集资金总额不超过 172,700.82 万元（含 172,700.82 万

元），所募集资金在扣除发行费用后拟投资于以下项目：

                                                                       单位：万元
序号                   项目名称                项目投资总额    募集资金拟投入金额
  1     动力运动装备扩产及产线智能化改造项目       90,956.65             84,404.15
  2     研发中心升级改造项目                       36,486.43             36,486.43
  3     补充流动资金                               51,810.24             51,810.24
                    合计                          179,253.32            172,700.82

      若实际募集资金净额低于拟投入募集资金额，则不足部分由公司自筹解决。

本次非公开发行股票募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自筹

资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

      表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》

和《公司章程》的规定，予以通过。

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    公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次非公开发行

股票有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。


   (二) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上

市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对《浙江春风动力股份有限

公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案》进行修订。

    《浙江春风动力股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案（修订

稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (三) 审议通过《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告

       （修订稿）的议案》

    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发

行管理办法》以及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 25 号—上

市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》等法律、法规和规范性文件的规

定，结合公司的实际情况及调整后的发行方案，公司对本次非公开发行股票募集

资金运用的可行性报告进行修订。

    《浙江春风动力股份有限公司 2021 年度非公开发行股票募集资金使用可行

性分析报告（修订稿）》详见上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。



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   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

   公司 2021 年第一次临时股东大会已授权董事会全权办理与本次非公开发行

股票有关的全部事宜，本议案无需提交股东大会审议。

   特此公告。




                                     浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                    2021 年 6 月 16 日




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