证券代码：603129           证券简称：春风动力            公告编号：2021-089




                    浙江春风动力股份有限公司
             第四届董事会第二十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十九次

会议的会议通知于 2021 年 10 月 6 日以通讯方式发出，并于 2021 年 10 月 11 日

以现场结合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼

416 会议室，现场会议时间：2021 年 10 月 11 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，

实际出席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决

程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《公司章程》等有

关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


     (一) 审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》

    同意公司以募集资金 8,670.04 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自

筹资金。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及

指定信息披露媒体披露的《春风动力关于使用募集资金置换预先已投入募投项目

的自筹资金的公告》（公告编号：2021-091）。

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    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


     (二) 审议通过《关于变更注册资本、经营范围及修订<公司章程>并办理工

        商变更登记的议案》

    因公司经营与发展需要，加上前期公司非公开发行股票新增股份，同意公司

对注册资本和经营范围进行变更，并对《公司章程》部分条款进行修订。同时董

事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关的公司变更登记事宜。

变更后的具体内容，以最终工商行政管理机关核定的内容为准。具体内容详见公

司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的

《春风动力关于变更注册资本、经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的

公告》（公告编号：2021-092）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


     (三) 审议通过《关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

    同意公司为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设的情

况下，使用不超过 10 亿元（含）的闲置募集资金进行现金管理，有效期为审议

该事项股东大会通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，以上资金额度

可循环使用。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于公司拟使用部分闲置募集资金进行现

金管理的公告》（公告编号：2021-093）。

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    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    (四) 审议通过《关于增加外汇远期结售汇业务额度的议案》

    因经营发展需要，同意公司调增 3.00 亿外币远期结售汇业务额度，增加后

总额度调增至 6.50 亿美元，在额度范围内可以滚动使用，有效期自审议该事项

股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止，并授权公司管理

层负责远期结售汇业务的具体实施。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于公司增加远

期结售汇业务额度的公告》（公告编号：2021-094）。

    公司全体独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


    (五) 审议通过《关于向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的议案》

      同意公司以 15,682,100 元人民币的投资价款向杭州杰西嘉机械有限公司

增资 521.00 万股（投资价格以经评估的杰西嘉每 1 元出资额对应价值为依据，

即每 1 元出资额对应的价值为 3.01 元人民币）。具体内容详见公司于同日在上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露的《春风动力关于

向杭州杰西嘉机械有限公司增资暨关联交易的公告》（公告编号：2021-095）。

    关联董事赖国贵回避了该议案的表决。公司全体独立董事对此议案发表了同

                                     3
意的独立意见。

    表决结果为：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


     (六) 审议通过《关于修订<关联交易规则>的议案》

    为进一步优化公司关联交易规则，提高公司治理效率，同时根据最新法律及

行政法规要求，董事会同意对《关联交易规则》的第一条、第九条、第十二条、

第十三条、第二十二条、第二十七条、第三十一条进行修订。修订后的具体内容

详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易规

则》（2021 年 10 月修订）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚需提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议。


     (七) 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

    具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的

《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2021 年 10 月制定）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


     (八) 审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。
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浙江春风动力股份有限公司董事会
             2021 年 10 月 12 日




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