证券代码：603129            证券简称：春风动力      公告编号：2021-123

                     浙江春风动力股份有限公司
              2021 年第三次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


    本次会议是否有否决议案：无


 一、      会议召开和出席情况



 (一)      股东大会召开的时间：2021 年 11 月 22 日


 (二)      股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 会议室


 (三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                             60

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                  90,257,204

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表
                                                                     60.3047
决权股份总数的比例（%）



 (四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


        本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
 会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
 《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。


(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


1、公司在任董事 9 人，出席 9 人，公司董事赖国强先生因公出差授权委托董事
   郭强先生代表出席本次会议并签署相关文件；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书周雄秀先生出席了会议；部分高管列席了会议。


二、    议案审议情况



(一)    非累积投票议案


1、 议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划（草

   案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                     反对                  弃权

                    票数           比例      票数          比例    票数          比例

                                   （%）                   （%）             （%）

       A股     89,811,096         99.9400   53,908     0.0600       0        0.0000



2、 议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划实

   施考核管理办法》的议案

   审议结果：通过

表决情况：

   股东类型                同意                     反对                  弃权
                    票数           比例       票数          比例     票数          比例

                                   （%）                    （%）              （%）

     A股       89,811,096         99.9400    53,908     0.0600        0        0.0000




3、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的

   议案

   审议结果：通过

表决情况：

 股东类型                  同意                       反对                  弃权

                    票数            比例       票数          比例    票数          比例

                                    （%）                   （%）              （%）

    A股      89,811,096            99.9400    53,908        0.0600    0        0.0000




4、 议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计

   划（草案）》及其摘要的议案

   审议结果：通过

表决情况：

  股东类型                 同意                      反对                   弃权

                    票数           比例       票数          比例     票数          比例

                                   （%）                    （%）              （%）

     A股       90,203,296         99.9402    53,908     0.0598        0        0.0000
          5、 议案名称：关于《浙江春风动力股份有限公司 2022 年至 2024 年员工持股计

              划管理办法》的议案

             审议结果：通过

          表决情况：

             股东类型                 同意                         反对                    弃权

                               票数           比例          票数          比例      票数           比例

                                              （%）                       （%）                   （%）

                 A股        90,203,296       99.9402       53,908     0.0598          0        0.0000




          6、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年至 2024 年员工持

              股计划有关事项的议案

             审议结果：通过

          表决情况：

             股东类型                 同意                         反对                    弃权

                               票数           比例          票数          比例      票数           比例

                                              （%）                       （%）                   （%）

                 A股        90,203,296       99.9402       53,908     0.0598          0        0.0000




          (二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                                                    同意                           反对                   弃权
议案
                 议案名称                                   比例                          比例                比例
序号                                         票数                           票数                     票数
                                                            （%）                         （%）             （%）
       关于《浙江春风动力股份有限
 1     公司 2021 年股票期权激励计       29,998,835         99.8206         53,908         0.1794          0   0.0000
       划（草案）》及其摘要的议案
    关于《浙江春风动力股份有限
2   公司 2021 年股票期权激励计     29,998,835   99.8206   53,908     0.1794   0     0.0000
    划实施考核管理办法》的议案
    关于提请股东大会授权董事会
3   办理公司股权激励计划相关事     29,998,835   99.8206   53,908     0.1794   0     0.0000
    项的议案
    关于《浙江春风动力股份有限
    公司 2022 年至 2024 年员工持
4                                  30,023,535   99.8207   53,908     0.1793   0     0.0000
    股计划（草案）》及其摘要的
    议案
    关于《浙江春风动力股份有限
5   公司 2022 年至 2024 年员工持   30,023,535   99.8207   53,908     0.1793   0     0.0000
    股计划管理办法》的议案
    关于提请股东大会授权董事会
6   办理公司 2022 年至 2024 年员   30,023,535   99.8207   53,908     0.1793   0     0.0000
    工持股计划有关事项的议案



        (三)     关于议案表决的有关情况说明


        1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了以上 1-6 项议
        案。
        2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1-议案 6。
        3、本次股东大会议案 1-议案 6 经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分之
        二以上同意，以特别决议形式通过。
        4、本次股东大会议案 1-议案 3 所涉关联股东已回避表决，出席本次股东大会的
        金兴宜、朱红芬等 10 人均已回避表决。


        三、     律师见证情况



        1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

        律师：鲁晓红、袁晟

        2、 律师见证结论意见：


               浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


四、   备查文件目录


1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                              浙江春风动力股份有限公司
                                                      2021 年 11 月 23 日