证券代码：603129            证券简称：春风动力      公告编号：2021-134


                    浙江春风动力股份有限公司
             2021 年第四次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：


   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况



(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 21 日


(二)      股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 421 会议室


(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                        147

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                104,265,968

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）                                                69.6646



(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


       本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
  《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
  规定，合法有效。


  (五)     公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


  1、公司在任董事 9 人，出席 7 人,董事何元福先生和曹悦先生因工作原因未列席
       本次会议；
  2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、 董事会秘书周雄秀先生出席了会议；部分高管列席了会议。


  二、     议案审议情况



  (一)     累积投票议案表决情况


  1、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案

                                                             得票数占出
议案                                                                    是否
                                                             席会议有效
序号                议案名称                      得票数     表决权的比
                                                                        当选
                                                             例（%）
       关于提名赖国贵先生为公司第五届
1.01                                        104,166,958          99.9050     是
       董事会非独立董事的议案
       关于提名赖民杰先生为公司第五届
1.02                                        104,166,958          99.9050     是
       董事会非独立董事的议案
       关于提名高青女士为公司第五届董
1.03                                        104,166,958          99.9050     是
       事会非独立董事的议案
       关于提名司维先生为公司第五届董
1.04                                        104,166,958          99.9050     是
       事会非独立董事的议案
       关于提名倪树祥先生为公司第五届
1.05                                        104,166,958          99.9050     是
       董事会非独立董事的议案
       关于提名邓高亮先生为公司第五届
1.06                                        104,166,958          99.9050     是
       董事会非独立董事的议案



  2、 关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案
         议案                                                             得票数占出
                                                                          席 会 议 有 效 是否
         序号            议案名称                        得票数           表决权的比
                                                                                         当选
                                                                          例（%）
              关于提名任家华先生为公司第五届
         2.01                                         104,166,958           99.9050      是
              董事会独立董事的议案
              关于提名唐国华先生为公司第五届
         2.02                                         104,166,958           99.9050      是
              董事会独立董事的议案
              关于提名张杰先生为公司第五届董
         2.03                                         104,166,958           99.9050      是
              事会独立董事的议案



           3、 关于监事会换届选举暨提名第五届监事会候选人的议案


         议案                                                     得票数占出席会议有 是否
                         议案名称                   得票数
         序号                                                     效表决权的比例（%）   当选
              关于提名钱朱熙女士为公司第五
         3.01                                     104,166,958           99.9050          是
              届监事会非职工代表监事的议案
              关于提名金顺清先生为公司第五
         3.02                                     104,166,958           99.9050          是
              届监事会非职工代表监事的议案




           (二)   涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                       同意                       反对           弃权
             议案名称
序号                                票数            比例（%）     票数 比例（%） 票数 比例（%）
       关于提名赖国贵先生为
1.01   公司第五届董事会非独     43,987,197           99.7754
       立董事的议案
       关于提名赖民杰先生为
1.02   公司第五届董事会非独     43,987,197           99.7754
       立董事的议案
       关于提名高青女士为公
1.03   司第五届董事会非独立     43,987,197           99.7754
       董事的议案
       关于提名司维先生为公
1.04   司第五届董事会非独立     43,987,197           99.7754
       董事的议案
       关于提名倪树祥先生为
1.05   公司第五届董事会非独     43,987,197           99.7754
       立董事的议案
       关于提名邓高亮先生为
1.06   公司第五届董事会非独         43,987,197       99.7754
       立董事的议案
       关于提名任家华先生为
2.01   公司第五届董事会独立         43,987,197       99.7754
       董事的议案
       关于提名唐国华先生为
2.02   公司第五届董事会独立         43,987,197       99.7754
       董事的议案
       关于提名张杰先生为公
2.03   司第五届董事会独立董         43,987,197       99.7754
       事的议案
       关于提名钱朱熙女士为
3.01   公司第五届监事会非职         43,987,197       99.7754
       工代表监事的议案
       关于提名金顺清先生为
3.02   公司第五届监事会非职         43,987,197       99.7754
       工代表监事的议案



           (三)      关于议案表决的有关情况说明


                  本次会议审议的所有议案均获得通过，其中：议案 1、议案 2、议案 3 为中
           小投资者单独计票的议案。


           三、      律师见证情况



           1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

           律师：袁晟、刘莹

           2、 律师见证结论意见：


           本所律师认为：浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合
           《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公
           司章程》、《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召
           集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。
四、   备查文件目录



1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；


2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；


3、 本所要求的其他文件。



                                            浙江春风动力股份有限公司

                                                    2021 年 12 月 22 日