证券代码：603129        证券简称：春风动力          公告编号：2021-135



                    浙江春风动力股份有限公司
            关于第五届董事会第一次会议决议的公告


本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议
于 2021 年 12 月 21 日以现场结合通讯表决方式召开（现场会议地址：浙江春风
动力股份有限公司四楼 416 会议室，现场会议时间：2021 年 12 月 21 日 16:00
时）。经公司第五届董事会全体成员同意，董事会于当天发出临时通知，召开本
次会议。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由与会董事推举董
事赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国
公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
    二、 董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
    (一) 审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举赖国贵先生为公司第五届董事会董事长，任期
三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    (二) 审议通过《关于选举公司第五届董事会副董事长的议案》
    经与会董事审议，同意选举赖民杰先生为公司第五届董事会副董事长，任
期三年，自本次董事会起至第五届董事会届满之日为止。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    (三) 审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会成员的议案》
    公司董事会下设审计委员会、战略发展委员会、薪酬与考核委员会、提名
委员会。经与会董事选举同意，各专门委员会的人员构成如下：
               专门委员会                          委员会成员
           审计委员会（3 人）          任家华（主任委员）、赖民杰、唐国华
           战略委员会（3 人）          赖国贵（主任委员）、赖民杰、张杰
           提名委员会（3 人）          唐国华（主任委员）、赖国贵、赖民杰
     薪酬与考核委员会（3 人）          任家华（主任委员）、赖国贵、唐国华
   注：任家华先生、唐国华先生、张杰先生为公司独立董事，任家华先生为会计专

业人士。

    以上委员任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满为止。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    (四) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任赖民杰先生为公司总经理，任期三年，自本次
董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    (五) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    经与会董事审议，同意聘任高青女士、倪树祥先生、马刚杰先生、陈志勇
先生、陈柯亮先生、孙权先生、杨东来先生为公司副总经理，任期三年，自本
次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    （六） 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
    经与会董事审议，同意聘任司维先生为公司财务负责人，任期三年，自本
次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司同
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    （七） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    经与会董事审议，同意聘任周雄秀先生为公司董事会秘书，任期三年，自
本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日止。具体内容详见公司
同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。


    （八） 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
    经与会董事审议，同意聘任何晴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘
书工作，任期三年，自本次董事会决议生效起，至公司第五届董事会届满之日
止。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
公告。
    公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《浙江春风动力股份有限公
司独立董事对第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。
    特此公告。




                                              浙江春风动力股份有限公司

                                                           董   事   会

                                                     2021 年 12 月 22 日