证券代码：603129         证券简称：春风动力         公告编号：2021-139



                    浙江春风动力股份有限公司
                第五届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、董事会会议召开情况
    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议
的会议通知于 2021 年 12 月 24 日以通讯方式发出，并于 2021 年 12 月 29 日以现
场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议
室，现场会议时间：2021 年 12 月 29 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、
法规的规定。

二、董事会会议审议情况
    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

   （一）审议通过《关于注销 2019 年股票期权激励计划第二个行权期及 2019
       年第二期股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的议案》
    1、根据《浙江春风动力股份有限公司 2019 年股票期权激励计划》相关规定
以及 2018 年年度股东大会的授权，1 名激励对象因未缴纳股票期权行权款，自
动放弃行权，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将上述激励对象已获授但
尚未行权的合计 0.05 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2018 年
年度股东大会的授权并履行了必要的程序。
    2、根据《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》相
关规定以及 2019 年第三次临时股东大会的授权，5 名激励对象因离职原因，不
再具备激励对象资格，董事会同意公司将上述激励对象已获授但尚未行权的合计
7.80 万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得 2019 年第三次临时股东
大会的授权并履行了必要的程序。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   (二)审议通过《关于调整 2019 年第二期股票期权激励计划股票期权行权价格
       的议案》
    鉴于公司 2020 年年度权益分派方案已实施完毕，根据 2019 年第三次临时股
东大会的授权及《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》
的相关规定，公司董事会同意 2019 年第二期股票期权激励计划已授予的股票期
权行权价格由 27.60 元/股调整为 26.77 元/股。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   （三）审议通过《关于 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期行权
       条件成就的议案》
    《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》第二个行
权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行股票期权行权，
本次可行权人员合计 53 名，可行权数量合计 16.40 万份，并为符合条件的激励
对象办理股票期权行权所必需的全部事宜。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
    特此公告。

                                           浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                        2021 年 12 月 30 日