证券代码：603129           证券简称：春风动力          公告编号：2022-012




                    浙江春风动力股份有限公司
               第五届监事会第三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议

的会议通知于 2022 年 4 月 4 日以通讯方式发出，并于 2022 年 4 月 14 日以现场

结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事

会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   (一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (二)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

    监事会认为：1、公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、

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中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2021 年年度

报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能

够真实、准确、完整地反映出公司 2021 年的经营管理和财务状况等实际情况；3、

在提出本意见前，未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审核的人员有违反保

密规定的行为。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (三)审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，予以通过。


   (四)审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (五)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (六)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》

    公司 2021 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑


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全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (七)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (八)审议通过《关于与苏州蓝石 2021 年度预计的关联交易执行情况及 2022

        年度日常关联交易预计的议案》

    公司与苏州蓝石 2021 年度实际发生以及 2022 年度预计日常关联交易事项是

公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营

业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合

理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原

则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

预计的关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

                                       3
《公司章程》的规定，予以通过。


   (九)审议通过《关于与誉鑫商贸 2021 年度预计的关联交易执行情况及 2022

        年度日常关联交易预计的议案》

    公司与誉鑫商贸 2021 年度实际发生以及 2022 年度预计日常关联交易事项是

公司日常生产经营所需，对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，公司主营

业务不会因与关联公司发生的关联交易而对其形成依赖；关联交易依据公平、合

理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，体现了公平、公允、合理的原

则，不会损害公司和广大中小投资者的利益。。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

预计的关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-016）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十)审议通过《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    公司使用部分闲置募集资金购买低风险保本型理财产品（包括但不限于银行

定期存单、结构性存款、保本型理财产品等），履行了必要的审批程序，内容及

程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《春风动力募集资

金管理制度》的相关规定，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不

影响募投项目的正常运行和募集资金的使用，不存在变相改变募集资金投向和损

害股东利益的情形。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

使用闲置募集资金委托理财的公告》（公告编号：2022-017）。

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    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十一)审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司本次对部分闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司投资建设项目正

常进行和保证自有资金安全的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资

金收益。公司已建立了较为完善的内控制度和财务管理制度，能够有效地控制投

资风险，确保资金安全，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。该

决策已按照相关法律、法规及《公司章程》等规定履行了审批程序。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-018）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十二)审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十三)审议通过《关于 2022 年开展远期结售汇业务的议案》

    公司 2022 年开展远期结售汇业务履行了必要的审批程序，建立了较为完善

的内控管理制度，不存在损害公司及中小股东利益的情形；公司已为操作外汇远

期结售汇业务进行了严格的内部评估，建立了相应的监管机制，可有效控制风险，
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符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年开

展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十四)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    监事会认为：公司 2022 年第一季度报告的编制和审核程序符合法律、行政

法规及中国证监会的规定；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2022 年第一季度报告的

经营成果和财务状况；在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十五)审议通过《关于注销 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期部

       分股票期权的议案》

    鉴于《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计划》中 1

名激励对象在行权缴款期间未缴纳股票期权行权款，自动放弃行权，不再具备激

励对象资格，监事会同意对上述激励对象持有的已获授但尚未行权的 0.05 万份

股票期权进行注销。

    公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权

                                      6
激励管理办法》及《浙江春风动力股份有限公司 2019 年第二期股票期权激励计

划》等文件的相关规定，决策程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果

产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司董事会审议相关

事项时独立董事发表了专项意见，审议和表决程序符合相关规定。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于注销 2019

年第二期股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的公告》（公告编号：

2022-022）

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。




                                     浙江春风动力股份有限公司监事会

                                                    2022 年 4 月 15 日




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