证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2022-011




                    浙江春风动力股份有限公司
               第五届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会议的

会议通知于 2022 年 4 月 4 日以通讯方式发出，并于 2022 年 4 月 14 日以现场结

合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议室，

现场会议时间：2022 年 4 月 14 日 9:30 时）。会议应出席董事 9 名，实际出席董

事 9 名，会议由董事长赖国贵先生主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   (一)审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (二)审议通过《关于 2021 年度总经理工作报告的议案》

                                      1
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (三)审议通过《关于 2022 年度经营计划的议案》

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (四)审议通过《关于 2021 年度独立董事述职报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (五)审议通过《关于 2021 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (六)审议通过《浙江春风动力股份有限公司 2021 年年度报告及其摘要》

    公司 2021 年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经

营成果。公司 2021 年年度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法

律责任。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


                                     2
   本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (七)审议通过《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

   公司董事赖民杰先生、高青女士、倪树祥先生、司维先生对该项议案回避表

决。

   独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2022 年度高管人员

薪酬方案。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，予以通过。


   (八)审议通过《关于 2022 年度董事、监事薪酬方案的议案》

   公司董事任家华先生、唐国华先生、张杰先生对该项议案回避表决。

   独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2022 年度董事、监

事薪酬方案。

   表决结果为：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

   本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (九)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

   表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

   本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十)审议通过《关于 2021 年度利润分配的预案》




                                     3
    公司 2021 年度利润分配预案为：公司拟以实施权益分派股权登记日的总股

本扣减公司回购专用账户的股数为基数，每 10 股派发现金红利 8.30 元（含税），

公司最终实际现金分红总金额根据公司实施利润分配方案时股权登记日的总股

本（扣除公司回购专用证券账户内库存股）确定。

    如在实施权益分派的股权登记日前公司股本发生变动的，公司将按照每股分

配比例不变的原则，相应调整分配总额。

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会拟定的 2021 年度利润分配

的预案。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

利润分配预案的公告》（公告编号：2022-014）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十一)审议通过《关于 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意董事会编制的 2021 年度募集资金

存放与实际使用情况专项报告。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2022-015）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十二)审议通过《关于与苏州蓝石 2021 年度预计的关联交易执行情况及 2022

       年度日常关联交易预计的议案》

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    公司董事赖国贵先生、赖民杰先生、司维先生、邓高亮先生对该项议案回避

表决。

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司与苏州蓝石 2021 年度预计的

关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

预计的关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-016）。

    表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十三)审议通过《关于与誉鑫商贸 2021 年度预计的关联交易执行情况及 2022

         年度日常关联交易预计的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司与誉鑫商贸 2021 年度预计的

关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2021 年度

预计的关联交易执行情况及 2022 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：

2022-016）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十四)审议通过《关于 2022 年度使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司使用余额不超过 9 亿元（含）

的闲置募集资金用于购买低风险保本型理财产品（包括但不限于银行定期存单、

结构性存款、保本型理财产品等）。

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    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-017）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十五)审议通过《关于 2022 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司使用余额不超过 16 亿元（含）

的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好、保本型或中低风险的理财产品，

包括银行理财产品、信托计划、券商资管计划、委托贷款、债券投资等监管机构

批准的金融理财产品和工具。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-018）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十六)审议通过《关于 2022 年度向银行申请授信额度的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司向各家银行申请总额不超过人

民币 35 亿元的综合授信额度。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年度

向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十七)审议通过《关于 2022 年开展远期结售汇业务的议案》
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    独立董事对此事项发表了独立意见，公司预计 2022 年度拟开展的远期结售

汇业务累计金额不超过 12 亿美元或等价货币。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于 2022 年开

展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    本议案尚须提请公司 2021 年年度股东大会审议。


   (十八)审议通过《关于公司 2021 年度内部控制评价报告的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    独立董事对此事项发表了独立意见，公司内部控制评价报告真实、客观地反

映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (十九)审议通过《关于 2022 年第一季度报告的议案》

    公司 2022 年第一季度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司财务状况

和经营成果。公司 2022 年第一季度报告及摘要所载资料不存在任何虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和

连带的法律责任。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (二十)审议通过《关于注销 2019 年第二期股票期权激励计划第二个行权期部
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       分股票期权的议案》

    独立董事对此事项发表了独立意见，同意公司对不再具备激励对象资格的员

工持有的已获授但尚未行权的合计 0.05 万份股票期权进行注销。

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《关于注销 2019 年第二期

股票期权激励计划第二个行权期部分股票期权的公告》（公告编号：2022-022）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (二十一)审议通过《关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案》

    内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《春风动力关于召开公司

2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。



                                     浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                      2022 年 4 月 15 日




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