证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2022-042




                      浙江春风动力股份有限公司
                   第五届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议

的会议通知于 2022 年 9 月 21 日以通讯方式发出，并于 2022 年 9 月 26 日以现场

结合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事

会主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的

规定。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   (一)审议通过《关于注销回购专用证券账户剩余股份的议案》

    监事会同意公司对回购专用证券账户中剩余股份 245,411 股按照《公司法》

《证券法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》等相

关规定进行注销。本次注销完成后，公司总股本将由 150,077,374 股变更为

149,831,963 股。



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    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《春风动力关于注销回购专用证券账户剩余股份的提示性公告》 公

告编号：2022-043）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (二)审议通过《关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订公司章程并

       办理工商变更登记的议案》

    监事会同意变更公司注册资本、注册地址、经营范围、修订《公司章程》并

办理本次工商变更登记等事项，同意股东大会授权公司董事长及其授权人士办理

本次工商变更登记相关事宜。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《春风动力关于变更注册资本、注册地址、经营范围及修订<公司

章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-044）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (三)审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年

       度审计机构及内控审计机构的议案》

    监事会同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度

审计机构及内控审计机构。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《春风动力关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司


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2022 年度审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-045）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (四)《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》

    监事会同意公司为境外子公司春风（墨西哥）提供厂房租约的履约担保，并

授权公司董事长或其授权代表签署担保协议。

    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披

露媒体披露的《春风动力关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的公告》

（公告编号：2022-046）。

    表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。

                                     浙江春风动力股份有限公司监事会

                                                    2022 年 9 月 27 日




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