证券代码：603129          证券简称：春风动力           公告编号：2022-058




                         浙江春风动力股份有限公司
                     第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。




一、监事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议的

会议通知于 2022 年 10 月 28 日以通讯方式发出，并于 2022 年 11 月 2 日以通讯结合

现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席

钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司

法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


(一)审议通过《关于公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单核查意见及公示情

    况说明的议案》

    公司根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的相

关规定，对《浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草案）》（以

下简称“本次激励计划”、“《激励计划（草案）》”）确定的激励对象姓名和职

务在公司内部进行了公示。根据《管理办法》和《公司章程》的规定，公司监事会

结合公示情况对激励对象人员名单进行了核查，相关公示情况及核查情况如下：


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    1、公示情况

    公司于 2022 年 10 月 20 日召开了第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六

次会议审议通过了《关于<浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草

案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2022 年 10 月 23 日在公司内部对本次激

励计划中激励对象的姓名和职务进行了公示，公示期自 2022 年 10 月 23 日至 2022

年 11 月 1 日止，共计 10 天。在公示期限内，公司员工可通过电话、书面或口头形

式向公司监事会反映。

    截止 2022 年 11 月 1 日公示期满，公司监事会未接到任何员工针对本次拟激励

对象提出的任何异议。

    2、监事会对激励对象的核查方式

    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含

子公司）签订的劳动合同或聘用合同、拟激励对象在公司（含子公司）担任的职务

及任职文件等相关材料。

    3、监事会审核情况

    根据《管理办法》《公司章程》等相关法律、法规和规范性文件以及本次激励

计划的有关规定，及公司对拟激励对象及职务的公示情况，并结合监事会的核查结

果，监事会发表核查意见如下：

     （1）《公司 2022 年股票期权激励计划激励对象名单》（以下简称“《激励

 对象名单》”）与《激励计划（草案）》所确定的激励对象范围相符，为公司（含

 子公司）核心管理人员、核心技术（业务）人员。

     （2）列入《激励对象名单》的人员具备《公司法》《中华人民共和国证券

 法》《管理办法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的激励对象条件

 和任职资格，符合本次激励计划规定的激励对象条件，其作为本次激励计划激励
                                     2
 对象的主体资格合法、有效。

     （3）激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

     1、最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

     2、最近 12 个月内被中国证监会及派出机构认定为不适当人选；

     3、最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

 或采取市场禁入措施；

     4、具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

     5、法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

     6、中国证监会认定的其他情形。

     （4）激励对象基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

     （5）本次激励计划的激励对象不包括公司董事、监事、高级管理人员，以

     及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、

     子女。

     （6）激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

    综上，公司监事会认为，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规

及规范性文件所规定的条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件，其

作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

    表决结果为：3 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避，符合《公司法》和《公

司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。

                                            浙江春风动力股份有限公司监事会

                                                           2022 年 11 月 3 日



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