证券代码：603129           证券简称：春风动力     公告编号：2022-059


                 浙江春风动力股份有限公司
          2022 年第二次临时股东大会决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：


本次会议是否有否决议案：无


一、会议召开和出席情况



(一)股东大会召开的时间：2022 年 11 月 8 日


(二)股东大会召开的地点：浙江春风动力股份有限公司 416 会议室


(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：


1、出席会议的股东和代理人人数                                         73

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 88,432,675

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 59.0212
份总数的比例（%）



(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。


    本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事会召集本次
会议，董事长赖国贵先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》
《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》和公司《股东大会议事规则》的
规定，合法有效。


(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况


    1、公司在任董事 9 人，出席 7 人，副董事长赖民杰先生、董事司维先生因
工作原因未能出席；
    2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
    3、公司董事会秘书周雄秀先生出席本次会议；公司部分高级管理人员列席
了本次会议。


二、议案审议情况



(一)非累积投票议案


1、议案名称：《关于<浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计划（草

   案）>及其摘要的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                             同意                      反对                   弃权
   股东类型
                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股            88,278,251      99.8253     154,424       0.1747          0         0



2、议案名称：《关于制定<浙江春风动力股份有限公司 2022 年股票期权激励计

   划实施考核管理办法>的议案》

   审议结果：通过

表决情况：
                             同意                      反对                   弃权
  股东类型
                      票数          比例（%）   票数      比例（%）    票数       比例（%）
     A股             88,278,251     99.8253     154,424       0.1747          0         0
        3、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事项

            的议案》

           审议结果：通过

        表决情况：
                                     同意                          反对                         弃权
           股东类型
                              票数          比例（%）       票数       比例（%）         票数       比例（%）
              A股           88,278,251      99.8253        154,424        0.1747                0              0



        (二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案                                                同意                          反对                         弃权
                 议案名称
序号                                         票数          比例（%）       票数      比例（%）         票数        比例（%）
       《关于<浙江春风动力股份有限公
 1     司 2022 年股票期权激励计划（草    28,750,422        99.4657        154,424        0.5343            0               0
       案）>及其摘要的议案》
       《关于制定<浙江春风动力股份有
 2     限公司 2022 年股票期权激励计划    28,750,422        99.4657        154,424        0.5343            0               0
       实施考核管理办法>的议案》
       《关于提请股东大会授权董事会
 3     办理公司股权激励计划相关事项      28,750,422        99.4657        154,424        0.5343            0               0
       的议案》



        (三)关于议案表决的有关情况说明


             1、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式表决通过了议案 1、
        议案 2、议案 3。
             2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2、议案 3。
             3、本次股东大会议案 1、议案 2、议案 3 经出席本次股东大会的股东所持表
        决权的三分之二以上同意，以特别决议形式通过。


        三、律师见证情况



        1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所
律师：袁晟、年毅聪

2、律师见证结论意见：


    浙江春风动力股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》
《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》
《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

特此公告。

                                         浙江春风动力股份有限公司董事会
                                                        2022 年 11 月 9 日


上网公告文件

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书



报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议