证券代码：603129         证券简称：春风动力         公告编号：2022-068



                    浙江春风动力股份有限公司
                第五届董事会第八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议

的会议通知于 2022 年 12 月 14 日以通讯方式发出，并于 2022 年 12 月 19 日以现

场结合通讯方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议

室，现场会议时间：2022 年 12 月 19 日 9:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出

席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符

合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、

法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：


   （一）审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划部分已获授但尚未行

       权股票期权的议案》

    根据《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》 以下简称“本

激励计划”或“《激励计划》”）相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，

鉴于 104 名激励对象因离职原因，不再具备激励对象资格，董事会同意公司将上

述激励对象已获授但尚未行权的合计 32.60 万份股票期权进行注销。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春

风动力关于注销 2021 年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：

2022-070）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   (二)审议通过《关于调整 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》

    鉴于公司 2021 年年度权益分派方案已实施完毕，根据公司 2021 年第三次临

时股东大会的授权及《激励计划》的相关规定，公司董事会同意 2021 年股票期

权激励计划已授予的股票期权行权价格由 121.09 元/股调整为 120.26 元/股。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春

风动力关于调整公司 2021 年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（公告

编号：2022-071）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。


   （三）审议通过《关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成

       就的议案》

    根据《激励计划》的相关规定，公司董事会认为本激励计划第一个行权期行

权条件已成就，公司及激励对象均未发生不得行权的情形。公司董事会同意符合

条件的激励对象进行股票期权行权，本次可行权人员合计 645 名，可行权数量合

计 65.70 万份，行权价格为 120.26 元/股，并为符合条件的激励对象办理股票期

权行权所必需的全部事宜。
    公司独立董事发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《春

风动力关于 2021 年股票期权激励计划第一个行权期符合行权条件的公告》（公告

编号：2022-072）。

    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和

《公司章程》的规定，予以通过。

    特此公告。

                                         浙江春风动力股份有限公司董事会

                                                      2022 年 12 月 20 日