证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2023-004




                    浙江春风动力股份有限公司
               第五届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、董事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出，并于 2023 年 3 月 15 日以现场结
合通讯会议方式召开（现场会议地址：浙江春风动力股份有限公司四楼 416 会议
室，现场会议时间：2023 年 3 月 15 日 10:00 时）。会议应出席董事 9 名，实际出
席董事 9 名，会议由董事长赖国贵主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符
合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法
律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：
   (一)审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期
       权的议案》
    根据《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》 以下简称“本
激励计划”或“《激励计划》”）相关规定以及 2021 年第三次临时股东大会的授权，
鉴于本激励计划中的 47 名激励对象在第一个行权缴款期间未缴纳股票期权行权
款，自动放弃行权，同意公司对上述激励对象已获授但尚未行权的合计 3.48 万
份股票期权进行注销。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《春风动力关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期
                                       1
权的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
   (二)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的
       议案》
    董事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理本次工商变更登记
等事项，根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本并修订
《公司章程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《春风动力关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。
   (三)审议通过《关于公司高级管理人员变动的议案》
    孙权先生因个人原因申请辞去公司副总经理、高级管理人员职务，辞职后将
不再担任公司任何职务。经公司总经理提名、董事会提名委员会审核，公司拟聘
任张素珠女士为公司副总经理、高级管理人员，分管人力资源中心等相关工作，
任期自本次董事会审议通过之日起，与第五届董事会任职期限相同。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《春风动力关于公司高级管理人员变动的公告》（公告编号：
2023-008）。
    表决结果为：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。


    特此公告。


                                       浙江春风动力股份有限公司董事会
                                       2
    2023 年 3 月 16 日




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