证券代码：603129           证券简称：春风动力           公告编号：2023-005




                    浙江春风动力股份有限公司
               第五届监事会第十次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


一、监事会会议召开情况

    浙江春风动力股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议的
会议通知于 2023 年 3 月 10 日以通讯方式发出，并于 2023 年 3 月 15 日以现场结
合通讯会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会
主席钱朱熙女士主持。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

    会议以记名和书面的方式，审议了如下议案：

   (一)审议通过《关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期

       权的议案》
    鉴于公司 2021 年股票期权激励计划中的 47 名激励对象在第一个行权缴款期
间未缴纳股票期权行权款，自动放弃行权，监事会同意对上述激励对象已获授但
尚未行权的 3.48 万份股票期权进行注销。
    公司注销上述激励对象已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权
激励管理办法》及《浙江春风动力股份有限公司 2021 年股票期权激励计划》等
文件的相关规定，且已取得公司 2021 年第三次临时股东大会授权，决策程序合
法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。



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    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体
披露的《春风动力关于注销 2021 年股票期权激励计划第一个行权期部分股票期
权的公告》（公告编号：2023-006）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。

   (二)审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的

       议案》
    监事会同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理本次工商变更登记
等事项。根据公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会
授权董事会办理公司股权激励计划相关事项的议案》，本次增加注册资本并修订
《公司章程》事项属于董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披
露媒体披露的《春风动力关于变更注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更
登记的公告》（公告编号：2023-007）。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票，符合《公司法》和
《公司章程》的规定，予以通过。


    特此公告。
                                           浙江春风动力股份有限公司监事会
                                                      2023 年 3 月 16 日




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