药明康德：关于公司2019年度对外担保额度的公告2019-03-23
证券代码： 603259 证券简称：药明康德 公告编号：临 2019-013
无锡药明康德新药开发股份有限公司
关于公司 2019 年度对外担保额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
1、 无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公司”或“药明康德”）
拟在 2019 年度对下属全资子公司（包括上海药明康德新药开发有限公司及其全
资/控股子公司、成都药明康德新药开发有限公司、WuXi AppTec, Inc、WuXi
AppTec (Hong Kong) Limited）提供累计不超过人民币 15 亿元的担保，对本公司
控股子公司（包括成都康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限
公司）提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。
2、 截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币 1,500 万元，占 2018 年
12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.08%，上述担保系为
对控股子公司担保。
3、 本次担保无反担保。
4、 对外担保逾期的累计数量
截至本公告日，本公司无逾期担保事项。
一、担保情况概述
根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法
律法规以及《无锡药明康德新药开发股份有限公司章程》、《无锡药明康德新药开
发股份有限公司对外担保管理制度》的规定，为满足本公司全资子公司、控股子
公司的经营发展需要，经本公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董
事会审议通过，拟提请股东大会批准自 2018 年年度股东大会批准之日起至 2019
年年度股东大会召开之日止，授权向全资子公司提供累计不超过人民币 15 亿元
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的担保，对控股子公司提供累计不超过人民币 5 亿元的担保。在本公司股东大会
批准上述对外担保额度的前提下，进一步授权董事长及其授权人士在股东大会批
准的范围内决定对外担保的方式、担保额度等具体事项以及签署具体的担保协议。
二、被担保人基本情况
1、对全资子公司的担保
本公司拟向全资子公司提供累计不超过人民币 15 亿元的担保，其中包括上
海药明康德新药开发有限公司及其全资/控股子公司、成都药明康德新药开发有
限公司、WuXi AppTec, Inc、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited。前述被担保人
的基本情况如下：
1、上海药明康德新药开发有限公司
主营业务： 小分子药物的发现、研发服务。
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼
成立时间： 2002 年 4 月 2 日
法定代表人 Ge Li(李革)
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 785,032.69 万元，
总负债为 270,495.92 万元，净资产为 514,536.77 万元；2018
年度，该公司主营业务收入为 267,015.00 万元，净利润为
58,901.29 万元（未经审计单体口径）。
2、成都药明康德新药开发有限公司
主营业务： 目前尚未实际开展经营。
住所： 成都市温江区成都海峡两岸科技产业开发园青啤大道 319
号海科电子信息产业园 1 栋 5001 室
成立时间： 2017 年 9 月 20 日
法定代表人 刘晓钟
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 17,438.65 万元，
总负债为 17,507.07 万元，净资产为-68.41 万元；2018 年度，
2
该公司主营业务收入为 0 万元，净利润为-72.49 万元（未
经审计单体口径）。
3、WuXi AppTec, Inc
主营业务： 医疗器械检测服务及境外精准医疗研发服务。
住所： 615 South DuPont Highway, Dover, Kent County, Delaware
19901, U.S.
成立时间： 2002 年 11 月 26 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 166,086.29 万元，
总负债为 24,464.85 万元，净资产为 141,621.44 万元；2018
年度，该公司主营业务收入为 115,785.49 万元，净利润为
1,915.11 万元（未经审计单体口径）。
4、WuXi AppTec (Hong Kong) Limited
主营业务： 商务拓展及贸易服务。
住所： Flat/RM 826, 8/F Ocean Centre, Harbour City, 5 Canton Road,
TST
成立时间： 2012 年 3 月 26 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 175,551.55 万元，
总负债为 177,423.34 万元，净资产为-1,871.79 万元；2018
年度，该公司主营业务收入为 312,837.75 万元，净利润为
-677.16 万元（未经审计单体口径）。
2、对控股子公司的担保
本公司拟向控股子公司提供累计不超过人民币 5 亿元的担保，其中包括成都
康德弘翼医学临床研究有限公司、上海合全药业股份有限公司。前述被担保人的
基本情况如下：
1、成都康德弘翼医学临床研究有限公司
主营业务： 临床医学研究服务，包括临床试验管理、监察及临床试验
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数据分析服务、临床协调
住所： 中国（上海）自由贸易试验区富特中路 288 号 1 号楼
成立时间： 2002 年 4 月 2 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 1,817.19 万元，
总负债为 1,680.77 万元，净资产为 136.41 万元；2018 年度，
该公司主营业务收入为 438.99 万元，净利润为-1,098.56 万
元（未经审计单体口径）。
2、上海合全药业股份有限公司
主营业务： 小分子药物的工艺研发、改进与生产服务
住所： 上海化学工业区金山分区（西部）月工路 9 号
成立时间： 2003 年 1 月 23 日
主要财务数据： 截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产为 445,815.11 万元，
总负债为 27,574.17 万元，净资产为 418,240.94 万元；2018
年度，该公司主营业务收入为 182,854.71 万元，净利润为
34,309.34 万元（经审计单体口径）。
三、董事会意见
鉴于上述担保均为本公司与全资子公司、控股子公司之间发生，担保风险可
控，故本公司董事会同意上述担保事项，并同意提交股东大会审议。
四、独立董事意见
上述担保已经公司第一届董事会第二十八次会议暨 2018 年年度董事会审议
通过，表决程序符合有关规定。上述担保有利于本公司全资子公司、控股子公司
因业务发展需要向银行申请综合授信或借款以保证周转资金需求，有利于提高本
公司全资子公司、控股子公司的经营效率和盈利状况，符合法律、法规和《公司
章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。因此，同意上述担保事项，
并同意将上述担保事项提交公司股东大会审议。
五、累计对外担保数量及逾期担保数量
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截至本公告日，本公司实际对外担保金额为人民币 1,500 万元，占 2018 年
12 月 31 日本公司经审计归属于上市公司股东的净资产的 0.08%，上述担保系为
对控股子公司担保。
截至本公告日，本公司无逾期担保事项。
特此公告。
无锡药明康德新药开发股份有限公司
2019 年 3 月 23 日
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