| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-07-02
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2024年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603259_20240702_Q3EV.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603259_20240620_VZBB.pdf
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-13
|
2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603259_20240613_M8OV.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
关于2023年度利润分配方案调整每股分配金额的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603259_20240528_D78K.pdf
|
|
|
2024-05-24
|
关于第二次股份回购并注销实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603259_20240524_MG8U.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603259_20240523_INKI.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
16 《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
17 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-10
|
关于召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603259_20240510_NOGJ.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
16 《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
17 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-10
|
召开2024年第2次股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603259_20240507_66DF.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_WHFN.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_VMP9.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_QKQ6.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603259_20240402_55CB.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2024年第一季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603259_20240402_RCKK.pdf
|
|
|
2024-03-28
|
拟披露季报 ，2024-04-30 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2024-03-27
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期限制行权期间的提示性公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603259_20240327_8Q9L.pdf
|
|
|
2024-03-27
|
关于召开2023年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603259_20240327_6Q1P.pdf
|
|
|
2024-03-20
|
关于注销已回购股份暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-20/603259_20240320_QLAE.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于公司2024年度对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_WUAY.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_XKOL.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于2023年度利润分配方案的公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_MZT4.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于开展外汇套期保值业务的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_YI9A.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于续聘2024年度会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_B6WF.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_G22W.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
第三届监事会第七次会议暨2023年年度监事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_NRMZ.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_OSAT.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
无锡药明康德新药开发股份有限公司本次股票上市流通总数为101,376股；上市流通日期为2024年3月22日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_4CMN.pdf
|
|
|
2024-03-19
|
第三届董事会第九次会议暨2023年年度董事会会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603259_20240319_78QA.pdf
|
|
| | | |
