| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2024-09-11
|
关于回购注销部分股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-11/603259_20240911_V162.pdf
|
|
|
2024-08-23
|
关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-23/603259_20240823_W25O.pdf
|
|
|
2024-07-30
|
第三届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603259_20240730_GJFY.pdf
|
|
|
2024-07-30
|
第三届监事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603259_20240730_05M6.pdf
|
|
|
2024-07-30
|
2024年半年度报告 |
刊登中报 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603259_20240730_A65N.pdf
|
|
|
2024-07-30
|
关于公司2019年限制性股票与股票期权激励计划项下部分股票期权注销的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603259_20240730_LHY8.pdf
|
|
|
2024-07-30
|
2024年度提质增效重回报行动方案 |
上交所公告，其它 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-30/603259_20240730_PVET.pdf
|
|
|
2024-07-02
|
关于2019年限制性股票与股票期权激励计划首次授予股票期权2024年第二季度自主行权结果暨股份变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-02/603259_20240702_Q3EV.pdf
|
|
|
2024-06-27
|
拟披露中报 ，2024-07-30 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400登记日 ，2024-06-25 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400除权日 ，2024-06-26 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度分红，10派9.897400000(含税)，税后10派9.897400红利发放日 ，2024-06-26 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2024-06-20
|
2023年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-20/603259_20240620_VZBB.pdf
|
|
|
2024-06-13
|
2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议决议公告 |
上交所公告，担保(或解除),分配方案,回购,基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-13/603259_20240613_M8OV.pdf
|
|
|
2024-05-28
|
关于2023年度利润分配方案调整每股分配金额的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-28/603259_20240528_D78K.pdf
|
|
|
2024-05-24
|
关于第二次股份回购并注销实施结果暨股份变动的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-24/603259_20240524_MG8U.pdf
|
|
|
2024-05-23
|
关于认购私募基金份额的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-23/603259_20240523_INKI.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
16 《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
17 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-10
|
召开2024年第2次股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，未披露股东大会 |
|
| 1 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-10
|
关于召开2023年年度股东大会、2024年第二次A股类别股东会议及2024年第二次H股类别股东会议的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-10/603259_20240510_NOGJ.pdf
|
|
|
2024-05-10
|
召开2023年度股东大会 ，2024-06-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1 《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2 《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司2023年度财务决算报告的议案》
4 《关于公司2023年度利润分配方案的议案》
5 《关于公司2024年度对外担保额度的议案》
6 《关于续聘2024年度境内外会计师事务所的议案》
7 《关于核定公司2024年度开展外汇套期保值业务额度的议案》
8 《关于变更公司注册资本、修改公司章程并办理工商变更登记的议案》
9 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》
10 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
11 《关于修订公司<关联交易管理制度>的议案》
12 《关于修订公司<对外担保及提供财务资助管理制度>的议案》
13 《关于修订公司<募集资金管理办法>的议案》
14 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
15 《关于审议<无锡药明康德新药开发股份有限公司2024年H股奖励信托计划(草案)>的议案》
16 《关于授权董事会办理2024年H股奖励信托计划相关事宜的议案》
17 《关于给予董事会增发公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》
18 《关于给予董事会回购公司A股和/或H股股份一般性授权的议案》 |
|
|
2024-05-07
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-07/603259_20240507_66DF.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
关于变更公司注册资本并修改公司章程的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_VMP9.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第三届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_WHFN.pdf
|
|
|
2024-04-30
|
第三届董事会第十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/603259_20240430_QKQ6.pdf
|
|
|
2024-04-02
|
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 |
上交所公告，回购 |
|
|
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603259_20240402_55CB.pdf
|
|
| | | |
