证券代码：603259           证券简称：药明康德         公告编号：2019-019

                无锡药明康德新药开发股份有限公司

   关于控股子公司拟申请从全国中小企业股份转让系统终止挂牌

                              的进展公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    2019 年 3 月 10 日，无锡药明康德新药开发股份有限公司（以下简称“本公
司”）召开第一届董事会第二十七次会议，审议通过《关于提议公司控股子公司
从全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，为使控股子公司上海合全药业
股份有限公司（以下简称“合全药业”）专注于长期发展策略并提高运营效率，
并节省不必要的行政及其他挂牌相关成本与开支，同意本公司提议合全药业从全
国中小企业股份转让系统（以下简称“全国股转系统”）申请股票终止挂牌，并
授权本公司经营管理层就合全药业终止挂牌事宜制定具体方案、与相关主体进行
磋商、谈判。

    2019 年 4 月 4 日，合全药业召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌承诺事项的议案》、《关于拟申请公
司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的异议股东权益保护措施的议案》、
《关于提请股东大会授权公司董事会或董事会授权人士全权办理申请公司股票
在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》，上述议案尚需提交合
全药业 2018 年年度股东大会审议。

    根据上述董事会决议，合全药业拟申请公司股票在全国股转系统终止挂牌。
由于合全药业拟申请公司股票终止挂牌的相关事宜尚需其股东大会审议批准并
报全国股转系统审批，故终止挂牌事宜尚存在不确定性。合全药业拟于 2019 年
4 月 24 日召开股东大会。

    公司将根据具体情况及时履行相关审批程序和信息披露义务。

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特此公告。

             无锡药明康德新药开发股份有限公司董事会

                                    2019 年 4 月 5 日




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